Финансовые нарушения

Интерправо

29 декабря 2008, 13:27

Ликвидацией компании Мэдоффа в Лондоне займутся шотландцы

Решение проблем Бернарда Мэдоффа в Европе и, в частности, в Великобритании поручено компании Grant Thornton. Она является временным управляющим Madoff Securities International, британского отделения рухнувшей финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Участвовать в ликвидации Madoff Securities будет также лондонское отделение крупнейшей в Шотландии юридической фирмы - Dundas & Wilson.

Интерправо

24 декабря 2008, 13:30

Йельский университет выплатит $7,6 млн. в рамках урегулирования иска

Йельский университет согласился выплатить $7,6 млн. в рамках урегулирования иска о нецелевом использовании федеральных грантов. По данным министерства юстиции США, сумма выплат составит половину от предполагаемого ущерба и штрафных санкций.

Интерправо

24 декабря 2008, 12:40

Один из инвесторов компании Мэдоффа покончил с собой

Французский инвестор, вложивший около полутора миллиардов долларов в финансовую пирамиду Бернарда Мэдоффа, покончил с собой в своем нью-йоркском офисе. 65-летний Рене-Тьерри Мэгон пытался рассчитаться с клиентами, которые из-за его участия в предприятии Мэдоффа остались ни с чем, но безуспешно.

Интерправо

23 декабря 2008, 20:35

Национальным банком Украины займётся МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил о начале проведения «доследственной проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных торгов».

Интерправо

22 декабря 2008, 21:00

Дело Мэдоффа: аудиторские фирмы не оставят без внимания

Нашумевшее дело Бернарда Мэдоффа продолжает развиваться. Теперь внимание юристов и пострадаших в результате краха финансовой пирамиды инвесторов привлекли крупнейшие компании, контролирующие отчётность инвесторов. Ожидается, что в ряду привлечённых к ответственности окажутся такие крупные корпорации, как PricewaterhouseCoopers и KPMG.

Интерправо

19 декабря 2008, 13:20

Бывший глава компании Parmalat приговорен к 10 годам тюрьмы

В четверг, 18 декабря, суд Милана приговорил основателя концерна Parmalat Калисто Танци к 10 годам тюремного заключения. Его признали виновным в махинациях с акциями компании, составлении фальшивых бухгалтерских отчетов и препятствовании проведению аудиторских проверок.

Интерправо

18 декабря 2008, 15:00

Создателя крупнейшей в США финансовой пирамиды отпустили под залог

Бывший глава брокерской компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Бернард Мэдофф, обвиняемый в создании финансовой пирамиды и нанесении многомиллиардного ущерба вкладчикам, в среду был освобожден под залог в $10 млн. и помещен под домашний арест.

Интерправо

17 декабря 2008, 19:35

Дело Мэдофф: Комиссия США по ценным бумагам и биржам признала ошибки

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) проигнорировала все сообщения о том, что у компаний Бернарда Мэдофф могут быть серьезные проблемы. За последние 10 лет таких сообщений было немало, но комиссия не предприняла никаких действий. Об этом сообщил председатель SEC Кристофер Кокс. Он отметил, что это серьезный промах комиссии.

Интерправо

16 декабря 2008, 11:51

Суд принял решение ликвидировать компанию бывшего главы Nasdaq

Компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, созданная Бернардом Мэдоффом, арестованным по обвинению в финансовом мошенничестве, будет ликвидирована. Такое решение принял в понедельник Федеральный суд США на основании Закона о защите инвесторов. Ответственным за ликвидацию активов Madoff Securities суд назначил Ирвина Пикарда.

Интерправо

15 декабря 2008, 11:15

Дело Мэдофф: банки подсчитывают убытки

В связи с арестом финансиста Бернарда Мэдофф - одного из основателей биржи NASDAQ и главы инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities - банки начинают подсчитывать возможные убытки. Так, второй по величине французский банк BNP Paribas заявил, что может потерять до 350 млн. евро.

Интерправо

12 декабря 2008, 14:47

США: Арестованный экс-глава биржи выпущен под залог

Арестованный в четверг агентами ФБР бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq Бернард Мэдофф был отпущен под залог в размере $10 млн. Мэдофф отпустили после судебного слушания по обвинениям в мошенничестве путем создания финансовой пирамиды. Сумма задействованных в нелегальном бизнесе средств достигает $50 млрд.

Интерправо

2 декабря 2008, 21:01

На Украине все больше проблем в проблем в кредитно-финансовой сфере

По сравнению с 2007 г. количество правонарушений и злоупотреблений в банковской сфере в 2008 г. выросло на 22%. Министерство внутренних дел Украины связывает ухудшение ситуации с мировым финансовым кризисом.

Интерправо

28 ноября 2008, 16:45

Клиенты Bank of America подали в суд

Владельцы кредитных карт предъявили групповой иск к Bank of America. Банк обвиняется в том, что со счетов владельцев карт незаконно снимают деньги за несвоевременное пополнение счёта тогда, когда платёж производится в последний день намеченного срока.

Интерправо

27 ноября 2008, 19:25

Власти КНР арестовали миллиардера

Полиция Пекина подтвердила, что основатель и глава крупнейшей торговой сети по продаже электроники, миллиардер Юань Гуанчжи, широко известный также как Вон Квон Ю, находится в предварительном заключении. В отношении него ведется следствие по подозрению в экономических преступлениях.

Интерправо

26 ноября 2008, 17:25

В Южной Корее ликвидировали финансовую пирамиду

Полиция Южной Кореи пресекла деятельность самой крупной за всю историю страны финансовой пирамиды, в которую вкладчики инвестировали около $2,6 млрд. Под подозрением у следствия оказались 14 человек, создавшие организацию. Среди вкладчиков оказалось около 30 тысяч человек.

Интерправо

20 ноября 2008, 15:21

Расследование в отношении бывшего трейдера Societe Generale продолжается

Ожидалось, что уже на этой неделе расследование в отношении трейдера банка Societe Generale закончится. Однако расследование было решено продолжить. На основании его результатов будет вынесено решение о степени виновности бывшего трейдера в финансовых потерях банка. От этого зависит, предстанет ли Жером Кервьель перед судом.

Интерправо

6 ноября 2008, 19:30

США: адвокат сядет в тюрьму за мошенничество

Отстранённый от дел адвокат города Джэксон, Миссисипи, был приговорён к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество, позволившее ему заработать на собственных клиентах тысячи долларов.

Интерправо

5 ноября 2008, 20:00

Аудитор подал в суд на Boeing

Аудитор Николас Тайдс утверждает, что руководители Boeing уволили его после того, как он честно сообщил об обнаруженных ошибках в период с 2004 по 2006 годы, о которых компания предпочла не сообщать.

Интерправо

5 ноября 2008, 18:59

Из-за суда в Майями в Аргентине упал курс национальной валюты

Суд в Майями признал секретного венесуэльского агента Гидо Антонини Уилсона виновным в попытке содействия нелегальному финансированию президентских кампаний Уго Чавеса в Венесуэле и Кристины Фернандес в Аргентине в 2007 г.

Интерправо

5 ноября 2008, 14:20

Китайская журналистка подала в суд на правительство

Китайская журналистка Куи Фан обратилась в суд, требуя признать решение о закрытии газеты The China Business Post недействительным. The China Business Post, выходившая тиражом около 400 тыс. экземпляров, была закрыта 8 сентября на три месяца решением чиновников провинции Хунань.

Интерправо

31 октября 2008, 19:31

Дело Caisse d'Epargne: дурной пример заразителен

До последнего времени банк Caisse d'Epargne чувствовал себя на удивление неплохо, намереваясь даже совершить выгодную сделку. Однако, потеряв солидную сумму денег, Caisse d'Epargne органично влился в сводки о пострадавших и погрузился в решение внезапно возникших проблем.

Интерправо

31 октября 2008, 13:29

Против трейдера Caisse d'Épargne выдвинуты обвинения

Трейдеру банка Groupe Caisse d'Epargne предъявлены предварительные обвинения в связи с многомиллионными потерями компании. Ранее на этой неделе третий по величине французский банк сообщил о финансовых потерях, которые превысили ?600 млн. Вскоре после этого был задержан подозреваемый – один из сотрудников Groupe Caisse d'Epargne, который проводил высокорисковые операции.