На главную Финансовые нарушения Интерправо 29 декабря 2008 Ликвидацией компании Мэдоффа в Лондоне займутся шотландцы Решение проблем Бернарда Мэдоффа в Европе и, в частности, в Великобритании поручено компании Grant Thornton. Она является временным управляющим Madoff Securities International, британского отделения рухнувшей финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Уча... Интерправо 24 декабря 2008 Йельский университет выплатит $7,6 млн. в рамках урегулирования иска Йельский университет согласился выплатить $7,6 млн. в рамках урегулирования иска о нецелевом использовании федеральных грантов. По данным министерства юстиции США, сумма выплат составит половину от предполагаемого ущерба и штрафных санкций. Интерправо 24 декабря 2008 Один из инвесторов компании Мэдоффа покончил с собой Французский инвестор, вложивший около полутора миллиардов долларов в финансовую пирамиду Бернарда Мэдоффа, покончил с собой в своем нью-йоркском офисе. 65-летний Рене-Тьерри Мэгон пытался рассчитаться с клиентами, которые из-за его участия в предприя... Интерправо 23 декабря 2008 Национальным банком Украины займётся МВД Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил о начале проведения «доследственной проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных тор... Интерправо 22 декабря 2008 Дело Мэдоффа: аудиторские фирмы не оставят без внимания Нашумевшее дело Бернарда Мэдоффа продолжает развиваться. Теперь внимание юристов и пострадаших в результате краха финансовой пирамиды инвесторов привлекли крупнейшие компании, контролирующие отчётность инвесторов. Ожидается, что в ряду привлечённых к... Интерправо 19 декабря 2008 Бывший глава компании Parmalat приговорен к 10 годам тюрьмы В четверг, 18 декабря, суд Милана приговорил основателя концерна Parmalat Калисто Танци к 10 годам тюремного заключения. Его признали виновным в махинациях с акциями компании, составлении фальшивых бухгалтерских отчетов и препятствовании проведению а... Интерправо 18 декабря 2008 Создателя крупнейшей в США финансовой пирамиды отпустили под залог Бывший глава брокерской компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Бернард Мэдофф, обвиняемый в создании финансовой пирамиды и нанесении многомиллиардного ущерба вкладчикам, в среду был освобожден под залог в $10 млн. и помещен под домашни... Интерправо 17 декабря 2008 Дело Мэдофф: Комиссия США по ценным бумагам и биржам признала ошибки Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) проигнорировала все сообщения о том, что у компаний Бернарда Мэдофф могут быть серьезные проблемы. За последние 10 лет таких сообщений было немало, но комиссия не предприняла никаких действий. Об этом соо... Интерправо 16 декабря 2008 Суд принял решение ликвидировать компанию бывшего главы Nasdaq Компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, созданная Бернардом Мэдоффом, арестованным по обвинению в финансовом мошенничестве, будет ликвидирована. Такое решение принял в понедельник Федеральный суд США на основании Закона о защите инвесто... Интерправо 15 декабря 2008 Дело Мэдофф: банки подсчитывают убытки В связи с арестом финансиста Бернарда Мэдофф - одного из основателей биржи NASDAQ и главы инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities - банки начинают подсчитывать возможные убытки. Так, второй по величине французский банк BNP Par... Интерправо 12 декабря 2008 США: Арестованный экс-глава биржи выпущен под залог Арестованный в четверг агентами ФБР бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq Бернард Мэдофф был отпущен под залог в размере $10 млн. Мэдофф отпустили после судебного слушания по обвинениям в мошенничестве путем создания финансовой... Интерправо 2 декабря 2008 На Украине все больше проблем в проблем в кредитно-финансовой сфере По сравнению с 2007 г. количество правонарушений и злоупотреблений в банковской сфере в 2008 г. выросло на 22%. Министерство внутренних дел Украины связывает ухудшение ситуации с мировым финансовым кризисом. Интерправо 28 ноября 2008 Клиенты Bank of America подали в суд Владельцы кредитных карт предъявили групповой иск к Bank of America. Банк обвиняется в том, что со счетов владельцев карт незаконно снимают деньги за несвоевременное пополнение счёта тогда, когда платёж производится в последний день намеченного срока... Интерправо 27 ноября 2008 Власти КНР арестовали миллиардера Полиция Пекина подтвердила, что основатель и глава крупнейшей торговой сети по продаже электроники, миллиардер Юань Гуанчжи, широко известный также как Вон Квон Ю, находится в предварительном заключении. В отношении него ведется следствие по подозрен... Интерправо 26 ноября 2008 В Южной Корее ликвидировали финансовую пирамиду Полиция Южной Кореи пресекла деятельность самой крупной за всю историю страны финансовой пирамиды, в которую вкладчики инвестировали около $2,6 млрд. Под подозрением у следствия оказались 14 человек, создавшие организацию. Среди вкладчиков оказалось... Интерправо 20 ноября 2008 Расследование в отношении бывшего трейдера Societe Generale продолжается Ожидалось, что уже на этой неделе расследование в отношении трейдера банка Societe Generale закончится. Однако расследование было решено продолжить. На основании его результатов будет вынесено решение о степени виновности бывшего трейдера в финансовы... Интерправо 6 ноября 2008 США: адвокат сядет в тюрьму за мошенничество Отстранённый от дел адвокат города Джэксон, Миссисипи, был приговорён к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество, позволившее ему заработать на собственных клиентах тысячи долларов. Интерправо 5 ноября 2008 Аудитор подал в суд на Boeing Аудитор Николас Тайдс утверждает, что руководители Boeing уволили его после того, как он честно сообщил об обнаруженных ошибках в период с 2004 по 2006 годы, о которых компания предпочла не сообщать. Интерправо 5 ноября 2008 Из-за суда в Майями в Аргентине упал курс национальной валюты Суд в Майями признал секретного венесуэльского агента Гидо Антонини Уилсона виновным в попытке содействия нелегальному финансированию президентских кампаний Уго Чавеса в Венесуэле и Кристины Фернандес в Аргентине в 2007 г. Интерправо 5 ноября 2008 Китайская журналистка подала в суд на правительство Китайская журналистка Куи Фан обратилась в суд, требуя признать решение о закрытии газеты The China Business Post недействительным. The China Business Post, выходившая тиражом около 400 тыс. экземпляров, была закрыта 8 сентября на три месяца решением... Интерправо 31 октября 2008 Дело Caisse d'Epargne: дурной пример заразителен До последнего времени банк Caisse d'Epargne чувствовал себя на удивление неплохо, намереваясь даже совершить выгодную сделку. Однако, потеряв солидную сумму денег, Caisse d'Epargne органично влился в сводки о пострадавших и погрузился в реш... Интерправо 31 октября 2008 Против трейдера Caisse d'Épargne выдвинуты обвинения Трейдеру банка Groupe Caisse d'Epargne предъявлены предварительные обвинения в связи с многомиллионными потерями компании. Ранее на этой неделе третий по величине французский банк сообщил о финансовых потерях, которые превысили ?600 млн. Вскоре... « 1 ... 7 8 9 »
Решение проблем Бернарда Мэдоффа в Европе и, в частности, в Великобритании поручено компании Grant Thornton. Она является временным управляющим Madoff Securities International, британского отделения рухнувшей финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа. Уча...
Йельский университет согласился выплатить $7,6 млн. в рамках урегулирования иска о нецелевом использовании федеральных грантов. По данным министерства юстиции США, сумма выплат составит половину от предполагаемого ущерба и штрафных санкций.
Французский инвестор, вложивший около полутора миллиардов долларов в финансовую пирамиду Бернарда Мэдоффа, покончил с собой в своем нью-йоркском офисе. 65-летний Рене-Тьерри Мэгон пытался рассчитаться с клиентами, которые из-за его участия в предприя...
Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил о начале проведения «доследственной проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных тор...
Нашумевшее дело Бернарда Мэдоффа продолжает развиваться. Теперь внимание юристов и пострадаших в результате краха финансовой пирамиды инвесторов привлекли крупнейшие компании, контролирующие отчётность инвесторов. Ожидается, что в ряду привлечённых к...
В четверг, 18 декабря, суд Милана приговорил основателя концерна Parmalat Калисто Танци к 10 годам тюремного заключения. Его признали виновным в махинациях с акциями компании, составлении фальшивых бухгалтерских отчетов и препятствовании проведению а...
Бывший глава брокерской компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Бернард Мэдофф, обвиняемый в создании финансовой пирамиды и нанесении многомиллиардного ущерба вкладчикам, в среду был освобожден под залог в $10 млн. и помещен под домашни...
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) проигнорировала все сообщения о том, что у компаний Бернарда Мэдофф могут быть серьезные проблемы. За последние 10 лет таких сообщений было немало, но комиссия не предприняла никаких действий. Об этом соо...
Компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, созданная Бернардом Мэдоффом, арестованным по обвинению в финансовом мошенничестве, будет ликвидирована. Такое решение принял в понедельник Федеральный суд США на основании Закона о защите инвесто...
В связи с арестом финансиста Бернарда Мэдофф - одного из основателей биржи NASDAQ и главы инвестиционной компании Bernard L. Madoff Investment Securities - банки начинают подсчитывать возможные убытки. Так, второй по величине французский банк BNP Par...
Арестованный в четверг агентами ФБР бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq Бернард Мэдофф был отпущен под залог в размере $10 млн. Мэдофф отпустили после судебного слушания по обвинениям в мошенничестве путем создания финансовой...
По сравнению с 2007 г. количество правонарушений и злоупотреблений в банковской сфере в 2008 г. выросло на 22%. Министерство внутренних дел Украины связывает ухудшение ситуации с мировым финансовым кризисом.
Владельцы кредитных карт предъявили групповой иск к Bank of America. Банк обвиняется в том, что со счетов владельцев карт незаконно снимают деньги за несвоевременное пополнение счёта тогда, когда платёж производится в последний день намеченного срока...
Полиция Пекина подтвердила, что основатель и глава крупнейшей торговой сети по продаже электроники, миллиардер Юань Гуанчжи, широко известный также как Вон Квон Ю, находится в предварительном заключении. В отношении него ведется следствие по подозрен...
Полиция Южной Кореи пресекла деятельность самой крупной за всю историю страны финансовой пирамиды, в которую вкладчики инвестировали около $2,6 млрд. Под подозрением у следствия оказались 14 человек, создавшие организацию. Среди вкладчиков оказалось...
Ожидалось, что уже на этой неделе расследование в отношении трейдера банка Societe Generale закончится. Однако расследование было решено продолжить. На основании его результатов будет вынесено решение о степени виновности бывшего трейдера в финансовы...
Отстранённый от дел адвокат города Джэксон, Миссисипи, был приговорён к 32 месяцам тюрьмы за мошенничество, позволившее ему заработать на собственных клиентах тысячи долларов.
Аудитор Николас Тайдс утверждает, что руководители Boeing уволили его после того, как он честно сообщил об обнаруженных ошибках в период с 2004 по 2006 годы, о которых компания предпочла не сообщать.
Суд в Майями признал секретного венесуэльского агента Гидо Антонини Уилсона виновным в попытке содействия нелегальному финансированию президентских кампаний Уго Чавеса в Венесуэле и Кристины Фернандес в Аргентине в 2007 г.
Китайская журналистка Куи Фан обратилась в суд, требуя признать решение о закрытии газеты The China Business Post недействительным. The China Business Post, выходившая тиражом около 400 тыс. экземпляров, была закрыта 8 сентября на три месяца решением...
До последнего времени банк Caisse d'Epargne чувствовал себя на удивление неплохо, намереваясь даже совершить выгодную сделку. Однако, потеряв солидную сумму денег, Caisse d'Epargne органично влился в сводки о пострадавших и погрузился в реш...
Трейдеру банка Groupe Caisse d'Epargne предъявлены предварительные обвинения в связи с многомиллионными потерями компании. Ранее на этой неделе третий по величине французский банк сообщил о финансовых потерях, которые превысили ?600 млн. Вскоре...
