На главную Финансовые нарушения Интерправо 5 февраля 2009 Дело Мэдоффа: ликвидация активов принесла $950 млн. Продажа активов компании Bernard L.Madoff Investment Securities LLC, владельца которой обвиняют в организации финансовой пирамиды и мошеннических действиях, принесла около $950 млн. наличными и в ценных бумагах. Интерправо 30 января 2009 США: одного из ведущих юристов обвиняют в мошенничестве Одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру предъявлены обвинения в мошенничестве. Финансовые махинации юриста привели к тому, что клиенты его фирмы лишились более $400 млн. Новости 29 января 2009 Борис Громов: предприятия Московской области не должны увиливать от налогов Губернатор Московской области Борис Громов поручил правоохранительным и налоговым органам усилить контроль за уплатой налогов предприятиями. Новости 28 января 2009 Руководство банка "Еврокредит" обвиняется в лжепредпринимательстве Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении руководителей банка "Еврокредит", подозреваемых в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Интерправо 28 января 2009 Экс-руководителю AIG дали 4 года тюрьмы Во вторник был вынесен приговор бывшему руководителю AIG Кристиану Милтону. Напомним, он обвинялся в мошенничестве, которое обошлось акционерам компании в $500 млн. Интерправо 28 января 2009 США: погрязший в долгах финансист сдался властям 27 января сотрудниками ФБР был арестован управляющийо хедж-фондом Артур Нейдел. 76-летний финансист сам сдался властям, явившись в полицию города Тампа в штате Флорида. Интерправо 27 января 2009 Расследование по делу бывшего трейдера Societe Generale завершено Расследование по делу бывшего трейдера Societe Generale Жерома Кервьеля завершено. Все материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности. На ознакомление с материалами может уйти не... Интерправо 27 января 2009 США: пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды В США пресечена деятельность финансовой пирамиды, создатели которой привлекли инвестиции в размере $300 млн. и обманули клиентов на сумму около $140 млн. Интерправо 27 января 2009 Сыну экс-главы Parmalat вынесен обвинительный приговор Швейцарский суд приговорил 26 января сына главы концерна Parmalat Калисто Танци - Стефано Танци к 720 часам общественных работ за хищение средств компании при покупке корпоративного самолета. Интерправо 26 января 2009 Милан судится с четырьмя крупнейшими банками Власти Милана подали иск к четырем крупнейшим банкам - UBS AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Depfa Bank Plc. Спор связан с выпуском облигаций в 2005 г. и последующей продажей администрации города вторичных ценных бумаг. Интерправо 22 января 2009 Афера Мэдоффа: инвесторы могут вернуть до 40% потерянных средств Инвесторы Мэдоффа могут вернуть до 40% вложенных в финансовую пирамиду средств. По мнению экспертов, вероятность вернуть часть средств прибегая к налоговым схемам, намного выше, чем при подаче исков против обанкротившейся фирмы. Интерправо 16 января 2009 США: вся отчётность Madoff Securities оказалась поддельной Инвестиционный фонд Бернарда Мэдоффа Madoff Securities скорее всего не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования. Об этом сообщается со ссылкой на данные Комиссии по регулированию финансовых рынков (Financial Industry Regula... Интерправо 15 января 2009 США: условия заключения Мэдоффа не изменят Повторно направленные в суд требования прокуратуры США поместить финансиста Бернарда Мэдоффа в тюрьму не принесли результатов. Вчера в ходе слушаний дела в федеральном суде Манхэттена судья Лоренс МакКенна принял решение оставить обвиняющегося в фина... Интерправо 14 января 2009 США: топ-менеджер швейцарского банка UBS объявлен в розыск Уголовное дело (США v. Вейл) на одного из управляющих крупнейшего швейцарского банка UBS Рауля Вейля было заведено в США в ноябре 2008 г. В обвинительном заключении говорится, что он помогал американским клиентам банка уклоняться от налогов - принадл... Интерправо 13 января 2009 Против второго по величине банка Европы начато расследование В отношении второго по величине банка Европы Banco Santander начато расследование. Испанские власти планируют выяснить, как банк потерял более €2,3 млрд., инвестированных в "пирамиду Мэдоффа". Интерправо 13 января 2009 Дело Мэдоффа: комментарий эксперта Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа не выдержала напряжения в крайне ответственный момент — когда стоимость реальных денег стала слишком очевидной. Но денег у Бернарда Мэдоффа не нашлось. Вместо инвестиционного фонда, сулившего многомиллионные прибы... Интерправо 13 января 2009 Дело Мэдоффа: прокуратура не согласна с решением суда Прокуратура США намерена обжаловать постановление суда, по которому финансист Бернард Мэдофф остался под домашним арестом. Интерправо 13 января 2009 США: Мэдофф останется под домашним арестом В понедельник окружной суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под арест финансиста Бернарда Мэдоффа. Однако суд постановил ужесточить условия ареста. Суд также распорядился составить подробную опись принадлежащего ф... Интерправо 13 января 2009 Бернард Мэдофф не создал ничего, кроме проблем Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа не выдержала напряжения в самый ответственный момент - когда стоимость реальных денег стала слишком очевидной. Но денег у Бернарда Мэдоффа не нашлось. Вместо инвестиционного фонда, сулившего многомиллионные прибыл... Интерправо 11 января 2009 Мэдофф останется на свободе до понедельника Обвинение настаивает на том, чтобы Бернард Мэдофф - глава обанкротившейся финансовой пирамиды - был вновь взят под стражу в связи с нарушением условий временного освобождения. Этот вопрос будет рассмотрен в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка в по... Интерправо 6 января 2009 Финансовой пирамидой Мэдоффа занялся Конгресс США В специальном комитете нижней палаты Конгресса США 5 января начались слушания по делу Мэдоффа. Комитет по финансовым операциям особенно интересует роль Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с махинациями, ущерб от которых оценивается... Интерправо 2 января 2009 От управляющего компанией Мэдоффа требуют $10 млн. Представители компании Rosenman Family LLC настаивают на том, что $10 млн., которые были ранее перечислены на счет Бернарда Мэдоффа, должны быть возвращены в полном объеме. Средства были положены на счет в банке JPMorgan Chase Bank незадолго до краха... Интерправо 31 декабря 2008 Ликвидация компании Мэдоффа обойдётся в $28,1 млн. о вторник судья суда по вопросам банкротства в Манхэттене Бёртон Лифлэнд одобрил соглашение, заключённое между доверительными собственниками, занимающимися ликвидацией финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа и The Bank of New York Mellon Corp (BK.N). По... Интерправо 29 декабря 2008 США: Merrill Lynch судится с Reliant Energy Компания Merrill Lynch & Co. подала в суд на Reliant Energy Inc. В иске утверждается, что Reliant Energy не выполнила обязательства кредитного соглашения, отказавшись выплатить $300 млн. Интерправо 29 декабря 2008 Новогодний подарок: Мэдофф расскажет о своих активах и долгах У Бернарда Мэдоффа есть время до Нового года, чтобы передать детальную информацию о своем финансовом положении Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC). Согласно решению суда по иску SEC основатель и глава финансовой пирамиды, в результате краха кот... « 1 ... 7 8 9 »
Продажа активов компании Bernard L.Madoff Investment Securities LLC, владельца которой обвиняют в организации финансовой пирамиды и мошеннических действиях, принесла около $950 млн. наличными и в ценных бумагах.
Одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру предъявлены обвинения в мошенничестве. Финансовые махинации юриста привели к тому, что клиенты его фирмы лишились более $400 млн.
Губернатор Московской области Борис Громов поручил правоохранительным и налоговым органам усилить контроль за уплатой налогов предприятиями.
Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении руководителей банка "Еврокредит", подозреваемых в незаконном обналичивании крупных сумм денег.
Во вторник был вынесен приговор бывшему руководителю AIG Кристиану Милтону. Напомним, он обвинялся в мошенничестве, которое обошлось акционерам компании в $500 млн.
27 января сотрудниками ФБР был арестован управляющийо хедж-фондом Артур Нейдел. 76-летний финансист сам сдался властям, явившись в полицию города Тампа в штате Флорида.
Расследование по делу бывшего трейдера Societe Generale Жерома Кервьеля завершено. Все материалы переданы в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности. На ознакомление с материалами может уйти не...
В США пресечена деятельность финансовой пирамиды, создатели которой привлекли инвестиции в размере $300 млн. и обманули клиентов на сумму около $140 млн.
Швейцарский суд приговорил 26 января сына главы концерна Parmalat Калисто Танци - Стефано Танци к 720 часам общественных работ за хищение средств компании при покупке корпоративного самолета.
Власти Милана подали иск к четырем крупнейшим банкам - UBS AG, Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Depfa Bank Plc. Спор связан с выпуском облигаций в 2005 г. и последующей продажей администрации города вторичных ценных бумаг.
Инвесторы Мэдоффа могут вернуть до 40% вложенных в финансовую пирамиду средств. По мнению экспертов, вероятность вернуть часть средств прибегая к налоговым схемам, намного выше, чем при подаче исков против обанкротившейся фирмы.
Инвестиционный фонд Бернарда Мэдоффа Madoff Securities скорее всего не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования. Об этом сообщается со ссылкой на данные Комиссии по регулированию финансовых рынков (Financial Industry Regula...
Повторно направленные в суд требования прокуратуры США поместить финансиста Бернарда Мэдоффа в тюрьму не принесли результатов. Вчера в ходе слушаний дела в федеральном суде Манхэттена судья Лоренс МакКенна принял решение оставить обвиняющегося в фина...
Уголовное дело (США v. Вейл) на одного из управляющих крупнейшего швейцарского банка UBS Рауля Вейля было заведено в США в ноябре 2008 г. В обвинительном заключении говорится, что он помогал американским клиентам банка уклоняться от налогов - принадл...
В отношении второго по величине банка Европы Banco Santander начато расследование. Испанские власти планируют выяснить, как банк потерял более €2,3 млрд., инвестированных в "пирамиду Мэдоффа".
Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа не выдержала напряжения в крайне ответственный момент — когда стоимость реальных денег стала слишком очевидной. Но денег у Бернарда Мэдоффа не нашлось. Вместо инвестиционного фонда, сулившего многомиллионные прибы...
Прокуратура США намерена обжаловать постановление суда, по которому финансист Бернард Мэдофф остался под домашним арестом.
В понедельник окружной суд Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под арест финансиста Бернарда Мэдоффа. Однако суд постановил ужесточить условия ареста. Суд также распорядился составить подробную опись принадлежащего ф...
Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа не выдержала напряжения в самый ответственный момент - когда стоимость реальных денег стала слишком очевидной. Но денег у Бернарда Мэдоффа не нашлось. Вместо инвестиционного фонда, сулившего многомиллионные прибыл...
Обвинение настаивает на том, чтобы Бернард Мэдофф - глава обанкротившейся финансовой пирамиды - был вновь взят под стражу в связи с нарушением условий временного освобождения. Этот вопрос будет рассмотрен в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка в по...
В специальном комитете нижней палаты Конгресса США 5 января начались слушания по делу Мэдоффа. Комитет по финансовым операциям особенно интересует роль Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в связи с махинациями, ущерб от которых оценивается...
Представители компании Rosenman Family LLC настаивают на том, что $10 млн., которые были ранее перечислены на счет Бернарда Мэдоффа, должны быть возвращены в полном объеме. Средства были положены на счет в банке JPMorgan Chase Bank незадолго до краха...
о вторник судья суда по вопросам банкротства в Манхэттене Бёртон Лифлэнд одобрил соглашение, заключённое между доверительными собственниками, занимающимися ликвидацией финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа и The Bank of New York Mellon Corp (BK.N). По...
Компания Merrill Lynch & Co. подала в суд на Reliant Energy Inc. В иске утверждается, что Reliant Energy не выполнила обязательства кредитного соглашения, отказавшись выплатить $300 млн.
У Бернарда Мэдоффа есть время до Нового года, чтобы передать детальную информацию о своем финансовом положении Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC). Согласно решению суда по иску SEC основатель и глава финансовой пирамиды, в результате краха кот...
