Налоговые правонарушения

Новости

17 февраля 2009, 15:09

Волгоградская область: суд рассмотрит дело о мошенничестве на 600 миллионов рублей

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые в течение почти двух лет в городе Волжском занимались незаконной банковской деятельностью.

Новости

11 февраля 2009, 18:47

Свердловская область: экс-директор "Ирбит-Авто" признан виновным в сокрытии налогов

Ирбитский районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора муниципального предприятия пассажирских перевозок "Ирбит-Авто" Михаила Царегородцева по статье 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов").

Интерправо

21 января 2009, 19:10

Список претензий к швейцарскому банку UBS пополнился

Американский миллиардер Игорь Оленикофф внес существенные дополнения в исковое требование против швейцарского банка UBS. В списке претензий появилось еще одно –мошенничество. Ответчиков также стало больше – к ним присоединился председатель UBS Питер Кюрер.

Интерправо

14 января 2009, 13:42

США: топ-менеджер швейцарского банка UBS объявлен в розыск

Уголовное дело (США v. Вейл) на одного из управляющих крупнейшего швейцарского банка UBS Рауля Вейля было заведено в США в ноябре 2008 г. В обвинительном заключении говорится, что он помогал американским клиентам банка уклоняться от налогов - принадлежащие им средства переводились на анонимные счета в оффшорных зонах. Согласно решению судьи Джеймса Кона, Окружной суд Южного округа шт. Флорида, вынесенному 13 января 2009 г., Вейл объявлен в розыск.

Новости

24 декабря 2008, 13:26

Верховный суд Мордовии отложил рассмотрение дела Бахминой до 21 января 2009 года

Верховный суд республики Мордовия сегодня решил отложить рассмотрение кассационной жалобы защиты бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой на отказ в ее условно-досрочном освобождении (УДО).

Новости

19 декабря 2008, 19:05

Суд продлил срок ареста Семену Могилевичу

Останкинский суд Москвы продлил до 23 января 2009 года срок ареста Семену Могилевичу (Шнайдеру), который, по версии следствия, является владельцем компании "Арбат Престиж". Накануне ему были предъявлены обвинения в окончательной редакции, в рамках которой сумма инкриминируемой неуплаты налогов возросла до 115 миллионов рублей.

Новости

20 ноября 2008, 17:21

Суд Благовещенска огласил приговор по делу руководителей внебюджетного жилищного фонда

Городской суд Благовещенска огласил приговор по делу бывших руководителей внебюджетного государственного жилищного фонда при губернаторе Амурской области, обвинявшихся в уклонении от уплаты налогов на сумму в 11 миллионов рублей.

Новости

19 ноября 2008, 14:50

Амурская область: главу жилфонда приговорили к условному сроку за неуплату налогов

Благовещенский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении руководителя "Государственного жилищного фонда при губернаторе Амурской области" Дмитрия Колина и главного бухгалтера учреждения Вероники Сысоевой, которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов, приговорив их к условным срокам.

Новости

11 ноября 2008, 16:15

Иск ЛУКОЙЛа к налоговикам: суд ожидает постановления ВАС РФ

Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы отложил рассмотрение иска ОАА "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" к МИФНС №1 по крупнейшим налогоплательщикам о неправомерном доначислении налогов. Суд будет ожидать официального опубликования постановления от 28 октября этого года Верховного апелляционного суда (ВАС РФ) о порядке начисления НДС, так как оно напрямую касается сути дела.

Новости

24 октября 2008, 18:21

ФТС предъявит претензии по платежам к Sky Express, Utair и "КрасЭйр"

В ближайшее время Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ собирается предъявить авиакомпаниям Sky Express, Utair и "КрасЭйр" претензии по дополнительным таможенным платежам.

Новости

20 октября 2008, 15:36

Вступил в законную силу приговор в отношении директора компании "Эльдорадо - Надым"

Вступил в законную силу приговор в отношении директора ООО "Эльдорадо - Надым" Армена Григоряна, по вине которого в федеральный бюджет не поступили налоги и сборы на сумму превысившую 14 миллионов рублей.

Новости

17 октября 2008, 18:26

За уклонение от уплаты налогов осуждена директор калужского предприятия

Вступил в законную силу приговор Жуковского районного суда Калужской области в отношении директора муниципального предприятия "Белоусовский коммунальный комбинат" Любови Кук.