На сайте СКР сообщается, что расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Палмали» завершено. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
По версии следствия, обвиняемый представил в ИФНС по Ленинскому району Ростова-на-Дону налоговые декларации, в которые включил заведомо ложные сведения о прибыли в 2010–2011 годах и сумме налога на прибыль организаций за тот же период. «Тем самым уклонился от уплаты налога на сумму более 122 млн руб.», – сообщается на сайте. Также директор судоходной компании скрыл 17,5 млн руб., которые должны были пойти на взыскание недоимки.
Компания «Палмали» (Ростов-на-Дону) входит в турецкую судоходную группу Palmali, она была одним из крупнейших перевозчиков в Волго-Донском бассейне, писал «Коммерсант». На сайте ООО «Палмали» указывается, что его основной вид деятельности – морская транспортировка грузов, включая нефть и нефтепродукты. Сейчас «Палмали» находится в стадии банкротства, открыто конкурсное производство (дело № А53-32687/2017). Крупнейшим кредитором «Палмали» является Сбербанк, на долю которого приходится около 13 млрд руб. из общего долга (по данным системы Casebook, общий долг равен 25,6 млрд руб.). Практически весь флот компании из 58 судов находится в залоге у этой кредитной организации.