ПРАВО.ru
Процесс
10 декабря 2020, 12:42

В Москве задержали экс-совладельца и предправления банка «Город»

Их обвиняют в растрате 10,5 млрд руб. Следствие считает, что деньги обвиняемые выводили через пять компаний, а принадлежавшие банку машины продавали через мелких банковских сотрудников. Продав всё имущество накануне отзыва лицензии, экс-банкиры хотели продать и саму финансовую организацию, но у них не получилось.

Следственный комитет задержал бывшего совладельца банка «Город» Владимира Краснюка по делу о растрате 10,5 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Адвокат «Омбудсмена полиции» задержан за попытку обмана банка на $1,7 млн

Для его ареста 8 декабря был направлен наряд спецназа. В тот же день задержали и Станислава Кулагина, председателя правления финансовой организации. Последний, согласно источникам «Коммерсанта», осознав, что его арестовывают, пытался разбить об пол свои телефоны. Скорее всего, чтобы скрыть какую-то информацию, которая там хранилась.

Проведя обыски, следователи доставили задержанных в Главное следственное управление СКР. В тот же день их допросил следователь по особо важным делам Виталий Никитченко. Бывшим банкирам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК («Растрата, совершённая организованной группой в особо крупном размере»). Затем Краснюка и Кулагина направили в следственный изолятор на Петровке, 38. Сейчас СКР должен определить меру пресечения для задержанных.

Согласно данным следствия, перед тем как Центробанк отозвал лицензию у «Города», из последнего вывели 10,5 млрд руб. активов. По данным «Коммерсанта», правоохранители уверены, что схему по выводу средств организовали Краснюк и Кулагин. Свой план они разработали ещё в июне 2015 года. Под видом цессионных договоров они передали третьим лицам самые ценные кредиты и залоги, а по договорам купли-продажи – автомобили и здание банка.

Арестованный в США россиянин не признал вину в отмывании денег

Чтобы операции выглядели законными и было сложнее расследовать махинации, Кулагин и Краснюк выводили деньги через подконтрольные им компании. Для этого задействовали ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада», а также офшорные компании Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. Реальные активы меняли на неликвидные акции ряда предприятий. Банковский офис продали строительному управлению «Хасстройпроект», а машины, в том числе Toyota Land Cruiser 200, ВМW X6 и т. д., сбыли через мелких банковских сотрудников.

В схему вовлекли сотрудников банка и других. При этом ни те, ни другие не понимали реальных целей Кулагина и Краснюка. Костяк преступной группы, по мнению следователей, существовал долго, был устойчив и чётко понимал преступные замысли организаторов. Последним шагом при подготовке к выводу активов стала смена руководителей банка, считают следователи. Руководство сменили в ноябре 2015-го. По замыслу организаторов, это должно было обезопасить Кулагина и Краснюка.

IT-корпорация «Галактика» пытается через суд оспорить вывод актива

Когда Центробанк одобрил кандидатуры новых топ-менеджеров, обвиняемые обменяли кредиты и залоги на бросовые акции, а затем сбыли машины и здание банка. Чтобы участники этих операций выглядели как добросовестные приобретатели, было проведено несколько сделок с этими активами. В конце злоумышленники хотели продать и сам банк, но не получилось. Следователи выяснили, что преступники уничтожили кредитные досье заёмщиков, а сервер банка похитили.

В «Коммерсанте» отмечают, что версия следствия основана на показаниях бывшего зампреда правления «Города» Виктора Байкова. Он уже признал свою вину в рамках расследования. Долгое время он скрывался в Одессе, но там у него отобрали паспорт и фактически взяли в заложники. Байкову угрожали расправой, если он согласится дать показания по делу о растрате. Тогда он сбежал и сам добровольно явился в правоохранительные органы. Его дело сейчас рассматривает Симоновский районный суд Москвы.