«Траст» предъявил к Дмитрию и Алексею Ананьевым требования в размере €315 млн на Кипре. Об этом сообщил 7 сентября ТАСС со ссылкой на сообщение банка непрофильных активов. Как полагает кредитная организация, эту сумму братья незаконно вывели из активов «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка».
«Траст» считает, что Ананьевы мошеннически вывели активы через сеть подконтрольных им компаний специального назначения. Банки выдавали необеспеченные крупные кредиты компаниям Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (€68 млн), Fivolsenso (€65 млн), «Финанс Инвест» (€65 млн), Dimoresa (€29 млн), ДВП (€7 млн) и ТД «Михайловский» (€7 млн). Подставные фирмы так и не погасили эти кредиты. В результате «АвтоВАЗбанк» и «Промсвязьбанк» в 2015 году были подвергнуты санации.
С учетом вновь выявленных хищений общая сумма требований, заявленных на Кипре к Ананьевым, составила €586 млн.
Представители «Траста» отмечают, что расследования деятельности братьев Ананьевых продолжаются, и банк непрофильных активов может предъявить к ним новые требования.
Решение о взыскании требуемой суммы примет Окружной суд города Лимассол.
Ранее стало известно, что в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по фактам вывода средств из «Промсвязьбанка» через кипрские компании. Братья объявлены в международный розыск.