Бразильские власти начали расследование в отношении финансового гиганта JPMorgan Chase & Co, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах страны. Его подозревают в посредничестве при получении взяток и отмывании денег в интересах нефтяной компании Petrobras.
Сейчас полиция проверяет информацию, что финансовый холдинг получил от Petrobras 300 000 баррелей нефти в 2011 году. Правоохранители подозревают, что JPMorgan обеспечивала сторонним компаниям поставки топлива по искусственно заниженным ценам путем подкупа сотрудников торгового отдела Petrobras через сеть посредников.
В основу расследования легли признания бывшего трейдера Petrobras Родриго Берковица, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами Венесуэлы и США. Кроме того, среди доказательств есть электронные письма предполагаемых фигурантов и банковские документы, сообщает Reuters.
Сейчас полиция проверяет, имел ли место подкуп после 2011 года. Никаких обвинений в адрес JPMorgan пока официально не выдвинули. Источники издания также сообщают, что бразильские следователи еще не поделились своими выводами про JPMorgan с властями США, хотя они, вероятно, сделают это, если расследование продвинется.
По версии следствия, Petrobras вплоть до 2018 года получала взятки от некоторых из своих контрагентов, чтобы поставлять им нефть по заниженной стоимости или покупать сырье по цене выше рынка.
Крупнейшие мировые трейдеры сырьевыми товарами, в том числе мировой лидер в этой области швейцарский Vitol, также стали объектами проверки в разных странах после обвинений в подкупе при заключении сделок в некоторых регионах Латинской Америки. В 2020 году Vitol признал свою вину в рамках соглашения с властями США и Бразилии. Компания согласилась заплатить $164 млн в качестве штрафа.
Аналогичные обвинения Бразильские власти выдвинули в отношении компании Trafigura, которая полностью отрицает свою вину. Предположительно, нефтяная компания передала Petrobras более $1,5 млрд в качестве взяток в 2012–2013 годах.