Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 3,5 млрд руб. у юриста Дениса Шапиро (Дионисия Золотова). Дело передали на рассмотрение Дорогомиловского райсуда, сообщает «Коммерсант». Обвиняемые — совладельцы холдинга B&B по производству и оптовой продаже бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон и бывший гендиректор компании Александр Савоськин. Сами они заявляют, что стали жертвами рейдерского захвата.
Шапиро был генеральным директором и владельцем 30% уставного капитала ООО «Бест Клин», которому принадлежали товарные знаки «Уникум», Easywork, Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91 и другие бренды бытовой химии. Компания вошла в холдинг В&В. Позднее Шапиро арестовали по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК).
По версии следствия, пока он был в заключении, обвиняемые переписали бренды и промышленные образцы, принадлежавшие «Бест Клин», на подконтрольную им венгерскую компанию BellaBen-Balur. Ущерб от этой схемы следователи оценили в 1 млрд руб. В 2017 году «Бест Клин» признали банкротом (дело № А41-88887/2016), и из-за этого Шапиро понес ущерб еще примерно на 2,5 млрд руб.
Балаховского, Босинзона и Савоськина обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), незаконном использовании товарных знаков и промышленных образцов (ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 180 УК), злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК), и легализации доходов, добытых преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Кроме того, Олеся Каплистая, которая стала гендиректором «Бест Клин» вместо Шапиро, заочно обвиняется в злоупотреблении полномочиями и объявлена в розыск.