Микрофинансовые организации (МФО) увели «в тень» более 2 млрд руб. за счет обхода запрета на расчеты с онлайн-казино. Об этом рассказала замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на конференции Ассоциации российских банков, передает РБК.
Росфинмониторингу удалось выявить схему с помощью идентификаторов типологичности, которым помечают определенные операции банки. В результате Центробанк оперативно запретил доступ к финансовому рынку примерно 30 МФО.
С помощью взаимодействия с банками надзорное ведомство выявило схему по выводу бюджетных средств на социальные программы. В ней участвовало свыше 1000 человек. «Я не буду пока раскрывать детали и подробности, хотя мне очень хотелось бы приоткрыть занавес», — сказала Бобрышева. Это связано с тем, что материалы уже передали в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
Сейчас на рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов, которые направлены на предоставление Росфинмониторингу еще большего объема информации от банков.
