Савеловский райсуд Москвы признал банкира Агустина Моралеса-Эскомилье виновным по ч. 1 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем») и п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 млн руб. штрафа с ограничением свободы на год.
Суд установил, что банкир владел «Смартбанком» и с 30 июня по 14 августа 2013 года, действуя в составе преступного сообщества, перевел 1,6 млрд руб. в иностранной валюте со счетов «Смартбанка» в «Молдиндконбанк». Для этого он использовал подложные документы об основаниях, целях и назначении перевода.
Во время расследования преступления банкир заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.