Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против четверых участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с получением особо крупных доходов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК). Теперь дело рассмотрит Тверской районный суд Москвы.
Как сообщила пресс-служба ведомства, группировка действовала с декабря 2017 года по декабрь 2021-го. Предполагается, что фигуранты через подконтрольные технические компании без регистрации и лицензии проводили незаконные банковские операции по поручению юрлиц по их банковским счетам («транзит»), обналичивали и инкассировали деньги, а также проводили кассовое обслуживание граждан и компаний.
Теневые банкиры брали за услуги комиссию в размере 4% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. Преступные доходы составили 124,5 млн руб.