Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы и оставил без изменения решения о взыскании с Зиявудина Магомедова и четырех офшорных компаний 80,1 млрд руб. и $13,8 млн по иску «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП), головной компании группы Fesco (дело № А40-232425/2022). Ответчиками по иску выступали также Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd., SGS Universal Investment Holdings Ltd., Maple Ridge. Постановление кассации еще не опубликовано.
Иск стал итогом двухлетнего финансового аудита Fesco, чей контрольный пакет акций раньше был у фирмы «Сумма» братьев Магомедовых. Аудиторы обнаружили задолженность, которую потом компания и попросила взыскать в суде. В Fesco отмечали, что невзыскание долга могло ухудшить финансовые и операционные показатели ДВМП и нанести ущерб группе и акционерам из-за обслуживания непрофильного долга.
В декабре 2022 года Мещанский райсуд Москвы осудил Зиявудина и Магомеда Магомедовых за создание преступного сообщества и хищение бюджетных денег, приговорил их к лишению свободы на 19 и 18 лет, штрафу и ограничению свободы. Суд установил, что в 2010 году братья создали и возглавляли преступную группировку как минимум из 15 человек, целью которой было хищение денег из бюджета и имущества других компаний через «Сумму». Как установило следствие, в течение шести лет сообщники похитили свыше 15 млрд руб.
В январе Хамовнический райсуд по иску Генпрокуратуры взыскал с братьев Магомедовых и группы физлиц и компаний 92,4% обыкновенных бездокументарных акций ДВМП, и Мосгорсуд оставил это решение в силе (дело № 33-23468/2023).