Сбербанк направил в Арбитражный суд Москвы иск на 3,54 млрд руб. к кипрским офшорам Z Dynamics Holdings Ltd и Vornex Ltd.
Заявление поступило в суд на прошлой неделе, 17 января, и пока не принято к производству. На чем основаны требования кредитной организации не уточняется (дело № А40-9769/2017).
"Коммерсантъ" выяснил, что оба ответчика владеют 20% и 80% ООО "БЦ на Семеновской", которому принадлежит одноименный бизнес-центр на Малой Семеновской улице в Москве. Источники издания утверждают, что недвижимость через офшоры принадлежит основному акционеру "НоваховКапиталбанка" Гавриле Новахову, а Сбербанк якобы пытается взыскать деньги в счет погашения кредита на 548,4 млн руб., взятого ныне покойным отцом банкира.
Старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Пономарева говорит, что при принудительном взыскании задолженности заемщика нет никакой разницы в том, кто является его бенефициаром – российское юрлицо или иностранное. Поэтому все зависит от того, есть ли у наследников должника имущество и деньги для погашения долга. Если средства находятся в офшорах, то процесс усложняется, но все же взыскание вполне реально, добавляет управляющий партнер юркомпании "Лосев и партнеры" Вячеслав Лосев.
