ПРАВО.ru
Новости
27 февраля 2017, 19:13

Акционер банка «Траст» взыскал с материнской компании "Бизнесс Групп" 1 млрд руб.

Акционер банка «Траст» взыскал с материнской компании "Бизнесс Групп" 1 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы 21 февраля удовлетворил исковые требования акционера владельца банка "Траст" к "Сибериан Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" – владельцу "Бизнесс Групп", занимающейся проектом развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярске.

В июле 2016 года с иском в столичный арбитраж обратилось ООО «Актив Инвест» (акционер владельца банка "Траст" – корпорации "Открытие"), правопредшественник которого в апреле 2013 года по договору займа выделил "Сибериан Тимбер Энтерпрайзис Лимитед" 800 млн руб. на приобретение ценных бумаг. Однако до 1 апреля 2016 года заемщик деньги не вернул, поэтому кредитор потребовал не только возврата основного долга, но и 127 млн руб. процентов за пользование займом, чуть больше 200 млн. пеней, а также 200 000 руб. расходов по оплате госпошлины. Общая сумма взыскания таким образом составила чуть больше 1 млрд руб. (дело № А40-159204/2016).

Это не первое судебное дело "Актив Инвеста" о взыскании задолженностей по кредитным договорам с кипрских офшоров. Ранее АСГМ частично удовлетворил иск общества к "ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед" (LB Collection Services Limited), которое занимается операциями с ценными бумагами, а также держит коллекторское агентство "Право и бизнес", предоставлявшее "Трасту" услуги по взысканию долгов (см. «Акционер "Траста" отсудил у владельца коллекторского агентства 1,4 млрд руб.»).

В самом банке продолжается процедура финансовго оздоровления, а его топ-менеджеры, которые довели кредитную организацию до плачевного состояния, идут под суд. Сегодня Басманный суд Москвы признал экс-главу дирекции казначейства банка Олега Дикусара и финдиректора кредитной организации Евгения Ромакова виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и приговорил их к семи и четырем годам колонии общего режима соответственно за хищение 14,5 мон руб. (см. "Топ-менеджеры банка "Траст" получили 11 лет на двоих за хищение 14,5 млрд руб.")