Верховный суд Татарстана отменил решение Советского райсуда Казани, отправившего под домашний арест главу стройкомпании "Сувар Девелопмент" Андрея Мочалова, одного из фигурантов дела против топ-менеджмента "Татфондбанка".
В середине марта Мочалову и финансовому директору фирмы Денису Семенову была избрана мера пресечения в связи с тем, что их заподозрили в мошенничестве (ст. 159 УК). Следствие полагает, что оба, оставшись на свободе, могли скрыться и оказать давление на свидетелей. При этом руководитель "Сувар Девелопмент" свою вину не признавал, а его коллега утверждал, что не в курсе о мошеннических действиях компании и "Татфондбанка".
По версии СКР, прошлым летом высокопоставленные сотрудники финансового учреждения предоставили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива. Регулятор выделил банку более 3 млрд руб., которые в итоге оказались на расчетных счетах аффилированных с ним компаний. Предправления "Татфондбанка" Роберта Мусина обвиняют в особо крупном мошенничестве, сейчас он находится под стражей (см. "Суд арестовал предправления рухнувшего "Татфондбанка"). Арестованы его нынешний заместитель Вадим Мерзляков и бывший – Сергей Мещанов, директор дочерней инвесткомпании "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин и его подчиненные, а также первый зампредправления "Татфондбанка" Рамиль Насыров, глава "Новой нефтехимии" Рамиль Сафин и директор "Роял Тайм Групп" Елена Леушина (см. "По делу о мошенничестве в "Татфондбанке" задержаны еще трое фигурантов").
"Татфондбанк" лишился лицензии в начале этого месяца: при плохом качестве активов он неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций"). Дыра в балансе учреждения оценивается в 97 млрд руб. Более того, крах кредитной организации привел к тому, что на днях Банк России уволил руководителя Нацбанка Татарстана Мидхата Шагиахметова, утверждают источники "Ведомостей".
