ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка» и ввел временную администрацию. Банк занимал 480-е место среди российских банков по размеру активов, сообщает регулятор. «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.
«Регионфинансбанк» проводил «теневые» валютно-обменные операции и не отражал их в бухучете и отчетности, направляемой в ЦБ, утверждает регулятор. Кроме того, кредитная организация нарушила закон о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. То есть вела недостаточный контроль над производимыми операциями и предоставляла Банку России неполные сведения по ним.
ЦБ не раз указывал «Регионфинансбанку» на нарушения, в том числе на запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководители и владельцы банка существенных мер не предприняли, чтобы исправить ситуацию.
