Адвокат Борис Кожемякин из центральной коллегии адвокатов города Москвы, представляющий интересы подсудимых по делу банка "Нефтяной", надеется на то, что приговор, который завтра огласит его клиентам Таганский суд Москвы, будет мягче, чем требует сторона обвинения. Об этом он заявил корреспонденту "Право.Ru" Анне Карпюк, присутствовавшей на чтении приговора.
30 октября Таганский суд Москвы под председательством судьи Елены Ивановой признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными в незаконной банковской деятельности. В тексте приговора суд ссылается в частности на показания свидетелей сотрудников банка "Нефтяной", которые заявили, что отмывание денег шло через отдел корпоративных технологий банка, которым руководила Вера Гаврилова.
Согласно показаниям свидетелей "VIP-клиенты" банка имели возможность проводить различные банковские операции по кодовому слову. "VIP-клиенты" звонили по телефону в отдел корпоративных технологий, называли заранее присвоенное им кодовое слово-пароль, цель банковской операции и сумму, после чего приезжали в банк и без предъявления документов проводили банковскую операцию. Свидетели также показали, что операции проходили через так называемые "инструментальные компании" (фиктивные фирмы, учрежденные банком "Нефтяной"), печати которых хранились в офисе банка.
Между тем, Кожемякин настаивает на том, что его подзащитные нарушали только правила, установленные Центральным банком РФ: "Хотя в их действиях и присутствовали отдельные нарушения, однако не было причинено ущерба конкретным гражданам или организациям. Мы считаем, что не имело места отмывание денег, было только нарушение правил банковской деятельности, а это не является уголовным преступлением", - заявил адвокат в беседе с корреспондентом "Право.Ru". Кожемякин также подчеркнул, что представители прокуратуры не предъявили доказательств, что деньги, которыми оперировал банк, были получены преступным путем.
Резолютивная часть приговора по делу "Нефтяного" будет, как ожидается, оглашена в субботу, 1 ноября.
Процесс по этому делу длится уже более года. На скамье подсудимых - бывшая глава правления банка Яна Макарова, три ее заместителя, главный бухгалтер и начальник отдела векселей. По данным следствия, преступная группа была создана президентом концерна Игорем Линшицем. В ходе ее деятельности в период с 2002 по 2003 год в результате незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов. Кроме этого, по имеющимся у следствия данным, в банке было обналичено 12,5 миллиарда рублей. Ущерб государству в виде неуплаченных налогов оценивается в 32 миллиона рублей.
