Елена Батурина, основательница компании "Интеко" и жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, требует с ООО "Депозитарий Иркол" 86,734 млн руб. убытков. Соответствующий иск Арбитражный суд города Москвы рассмотрит 26 октября. Дело (А40-74986/11-158-399) будет вести судья Ольга Жура.
Соответчиками по иску, наряду с ООО "Депозитарий Иркол", выступают ЗАО "Иркол", ООО "УК Альянс Континенталь" и гендиректор последней компании Алексей Чаленко, который ранее был советником Батуриной в "Интеко". Третьим лицом в процессе участвует Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).
Одновременно с иском Батурина подала ходатайство о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста на имущество ответчиков на сумму 86,934 млн руб. Как говорится в определении суда, "заявление мотивировано тем, что ЗАО Иркол" и ООО "Депозитарий Иркол" лишены лицензий на осуществление профессиональной деятельности, ООО "УК „Альянс Континенталь“ прекратила профессиональную деятельность, а Чаленко уклоняется от каких-либо контактов и решения вопросов по существу, в связи с чем истец имеет основания полагать, что исполнение решения суда будет затруднено или невозможно".
Чаленко был гендиректором УК "Альянс Континенталь", входившей в одноименную группу компаний. Общий объем активов под управлением группы достигал в 2007 году 90 млрд руб. До середины 2008 года основным клиентом компании являлась Батурина, но затем глава "Интеко" приняла решение о смене УК, и в августе 2008 года "Интеко" окончательно вывело средства из двух интервальных фондов "Альянс Континенталя". ФСФР в декабре 2009 года аннулировала лицензию УК "Альянс Континенталь" на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
26 августа 2010 года ФСФР аннулировала лицензию спецдепозитария "Иркол" за нарушения законодательства. По данным регулятора, "Иркол" неоднократно в течение одного года нарушал его в части контроля за управляющими компаниями. На следующий день ММВБ приостановила торги паями 20 паевых инвестиционных фондов (ПИФ), специализированным депозитарием которых является "Иркол".
"Иркол" обратился в Профессиональную ассоциацию регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) с просьбой "рассмотреть вопрос о несоразмерности допущенных ошибок и применяемого ФСФР наказания в форме аннулирования лицензии. Было также подано заявление в арбитражный суд с просьбой признать приказ об аннулировании лицензии спецдепозитария незаконным. "Иркол" указывал, что нарушения, которые выявила ФСФР в ходе проверки депозитария, не нанесли ущерба пайщикам и клиентам, поэтому мера по отзыву лицензии является нецелесообразной. По мнению депозитария, действия инспекторов ФСФР были предвзятыми, а их поведение — некорректным. В связи с чем депозитарий обратился в суд.
Арбитражный суд Москвы 24 декабря 2010 года принял решение в пользу "Иркола". Не согласившись с ним, ФСФР обжаловала его в 9ААС. Ее жалоба 21 апреля была удовлетворена. 7 июля кассация также поддержала ФСФР. После серии поражений перед Федеральной службой по финансовым рынкам в споре за лицензию "Иркол" оказался под угрозой банкротства. Заявление депозитария о собственной несостоятельности АСГМ рассмотрит 22 ноября. На текущий момент кредиторская задолженность депозитария достигает 5 млн руб., тогда как дебиторская составляет 4 млн руб. (то есть средства на финансирование процедуры банкротства есть). 7 февраля 2011 года общим собранием участников депозитария было принято решение о его ликвидации. Ликвидатором был назначен Евгений Попов.
ООО "Депозитарий Иркол", по собственной информации, входил в пятерку крупнейших депозитариев РФ.