На главную Финансовая пирамида Новости 6 апреля 2015 Глава инвестфирмы, истративший 12,7 млн руб. на дорогие машины и участок в Эквадоре, получил 12 лет Пострадавшими от действий владельца и гендиректора ООО "КМ-Сервис" Константина Поляничко признаны 335 вкладчиков. Новости 2 апреля 2015 Судят первого фигуранта дела об афере на 78 млн руб. с пострадавшими вкладчиками МММ-2011 и МММ-2012 Сообщники звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими средств при условии внесения небольшого денежного взноса в фонд возврата. Новости 30 марта 2015 Судят организатора семинаров, на которых за $2300 рассказывали, как быстро увеличить капитал Мошенник предлагал внести вступительный взнос и таким образом похитил деньги у 23 жителей Сызрани. Причинённый им ущерб превысил 1,2 млн руб. Новости 27 марта 2015 78-летний организатор финансовой пирамиды "Инвест-кредит" получил 13 лет По уголовному делу потерпевшими были признаны 431 человек, общая сумма причиненного им материального ущерба составила свыше 81 млн руб. Новости 13 марта 2015 В разгроме финансовой пирамиды "Рост" было задействовано 300 полицейских Организаторы этого потребительского кооператива собрали со вкладчиков в 23 российских регионах 100 млн руб. Новости 20 февраля 2015 Арестованы организаторы пирамиды "Роял Финанс Групп", принимавшие вклады под 16 % в месяц Сотрудники полиции задержали трех организаторов финансовой пирамиды "Роял Финанс Групп", в отношении которых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Новости 1 декабря 2014 Учредители "Сберкассы 24" арестованы за присвоение 100 млн руб., собранных у вкладчиков Пострадавшими являются более двух тысяч человек, которым были обещаны выплаты высоких (до 13 %) дивидендов. Новости 27 ноября 2014 Участники "МММ", создавшие собственную пирамиду с розыгрышами призов, получили 12 лет Для получения дохода каждый вкладчик должен был привлечь еще одного или разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды. Новости 6 ноября 2014 Вкладчики сдали в полицию руководителей трех инвесткомпаний, прекративших выплаты Материалы оперативной проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для принятия процессуального решения. Новости 24 октября 2014 Судят создателей финансовой пирамиды "Взаимный кредит", собравших с клиентов 800 млн руб. Сумма ущерба оценивается в 300 млн руб., поскольку с заявлениями обратились только около половины вкладчиков. Новости 9 октября 2014 Судят создателя пирамиды "Возрождение", привлекшего 590 вкладчиков за счет рекламных буклетов Общий ущерб, причиненный деятельностью потребительского общества, оценивается на сумму в 85 млн руб. Новости 6 октября 2014 Бизнес-леди, похитившая у вкладчиков 20 млн руб., легко отделалась Для придания видимости законной деятельности кооперативов были подготовлены фиктивные учредительные документы в целях регистрации его в налоговом органе. Также были подобраны учредитель и подконтрольный директор, арендованы помещения и размещена рекл... Новости 26 сентября 2014 Клиентка "МММ" спустя 20 лет отсудила вклад у Мавроди Собирается ли выполнять решение суда Мавроди, с которого приставы давно тщетно пытаются взыскать 5 млрд руб., неизвестно. Новости 24 сентября 2014 Активистов финансовых пирамид хотят штрафовать на 50 000 руб. Минфин предлагает давать организаторам финансовых пирамид до шести лет, но и для рядовых участников нужны серьезные санкции, если они будут агитировать своих знакомых делать взносы. Новости 9 сентября 2014 Судят "архитекторов" финансовой пирамиды, собравших 135 млн руб. под 48% годовых В общей сложности организаторы потребительского общества похитили деньги у 1152 вкладчиков. Новости 4 сентября 2014 Судят трейдера, купившего на деньги инвесторов 20-комнатный особняк в Италии с участком в 4000 кв. м Организатор "финансовой пирамиды" израсходовал часть средств инвесторов на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости на Апеннинах, купив, в частности, комплекс жилой недвижимости с пристройкой, бассейном и садом. Новости 7 августа 2014 СКР возбудил пять дел на крупных туроператоров, посчитав их финансовыми пирамидами По предварительным данным, без отдыха остались более 60 000 туристов. Новости 19 июня 2014 Судят создателей столичной пирамиды "ОВК", привлекших 20,5 млн руб. под ежемесячные 4,5% Находившаяся в федеральном розыске управляющая потребительским инвестиционным кооперативом "Общество взаимного кредита" была задержана год назад. Новости 13 мая 2014 Судят участников "МММ", запустивших собственную пирамиду и собравших 136 млн руб. Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды. Новости 7 мая 2014 Судят "архитекторов" финансовой пирамиды, привлекавших вкладчиков доходом в 25% годовых Финансовые отношения оформлялись договором, выдавалась сберегательная книжка. Новости 29 апреля 2014 Судят директора и главного юриста фондового центра, проигравших на ММВБ 700 млн руб. инвесторов ИФЦ принимал средства под 3,4% в месяц и вкладывала в акции российских предприятий на бирже в режиме спекулятивных операций. Новости 9 апреля 2014 Прекращено дело организатора "финансовой пирамиды", оставившего вкладчиков без 150 млн руб. Директор кредитного потребительского кооператива "Виват" привлекал инвесторов высокими ставками по вкладам – от 30 до 40% в год. Новости 20 марта 2014 Вкладчики "МММ-2011", пытавшиеся вернуть свои деньги, потеряли еще 300 млн руб. Соучастники, получавшие деньги на подконтрольные им счета физлиц, в дальнейшем под видом сотрудников госорганизаций сообщали о блокировке платежа и требовали дополнительных выплат в виде пошлин и налогов. Новости 6 марта 2014 В Москве возбуждено дело на гендиректора финансовой пирамиды "Прогресс Инвест" с 1000 вкладчиков Фирма привлекала вкладчиков 10-процентным ежемесячным доходом и выплачивала от 15 000 руб. вознаграждения за новых клиентов. Новости 14 февраля 2014 Судят учредителей "Сберфонда", оставивших 140 клиентов без 28 % годовых Через подконтрольные фирмы соучастники также похищали деньги по договорам инвестирования и долевого участия. « 1 2 3 ... 11 »
Пострадавшими от действий владельца и гендиректора ООО "КМ-Сервис" Константина Поляничко признаны 335 вкладчиков.
Сообщники звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими средств при условии внесения небольшого денежного взноса в фонд возврата.
Мошенник предлагал внести вступительный взнос и таким образом похитил деньги у 23 жителей Сызрани. Причинённый им ущерб превысил 1,2 млн руб.
По уголовному делу потерпевшими были признаны 431 человек, общая сумма причиненного им материального ущерба составила свыше 81 млн руб.
Организаторы этого потребительского кооператива собрали со вкладчиков в 23 российских регионах 100 млн руб.
Сотрудники полиции задержали трех организаторов финансовой пирамиды "Роял Финанс Групп", в отношении которых было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Пострадавшими являются более двух тысяч человек, которым были обещаны выплаты высоких (до 13 %) дивидендов.
Для получения дохода каждый вкладчик должен был привлечь еще одного или разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды.
Материалы оперативной проверки направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для принятия процессуального решения.
Сумма ущерба оценивается в 300 млн руб., поскольку с заявлениями обратились только около половины вкладчиков.
Для придания видимости законной деятельности кооперативов были подготовлены фиктивные учредительные документы в целях регистрации его в налоговом органе. Также были подобраны учредитель и подконтрольный директор, арендованы помещения и размещена рекл...
Собирается ли выполнять решение суда Мавроди, с которого приставы давно тщетно пытаются взыскать 5 млрд руб., неизвестно.
Минфин предлагает давать организаторам финансовых пирамид до шести лет, но и для рядовых участников нужны серьезные санкции, если они будут агитировать своих знакомых делать взносы.
Организатор "финансовой пирамиды" израсходовал часть средств инвесторов на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости на Апеннинах, купив, в частности, комплекс жилой недвижимости с пристройкой, бассейном и садом.
Находившаяся в федеральном розыске управляющая потребительским инвестиционным кооперативом "Общество взаимного кредита" была задержана год назад.
Для получения дохода каждый участник должен был привлечь еще одного либо разместить на сайте потребительского общества положительный отзыв о работе пирамиды.
ИФЦ принимал средства под 3,4% в месяц и вкладывала в акции российских предприятий на бирже в режиме спекулятивных операций.
Директор кредитного потребительского кооператива "Виват" привлекал инвесторов высокими ставками по вкладам – от 30 до 40% в год.
Соучастники, получавшие деньги на подконтрольные им счета физлиц, в дальнейшем под видом сотрудников госорганизаций сообщали о блокировке платежа и требовали дополнительных выплат в виде пошлин и налогов.
Фирма привлекала вкладчиков 10-процентным ежемесячным доходом и выплачивала от 15 000 руб. вознаграждения за новых клиентов.
Через подконтрольные фирмы соучастники также похищали деньги по договорам инвестирования и долевого участия.
