На главную Финансовая пирамида Новости 6 декабря 2017 ЦБ расчистит кредитные кооперативы Банк России принял решение усилить контроль за кредитно-потребительскими кооперативами (КПК). Главная причина – крупные мошеннические схемы, сообщает «Коммерсант». Новости 13 ноября 2017 Мосгорсуд отменил приговор идейным наследницам Мавроди Московский городской суд отменил обвинительные приговоры шестерым участницам финансовой пирамиды, которые похитили у граждан более 67 млн руб. Новости 19 января 2017 "Операторы колл-центра" получили более 39 лет за обещание вернуть вклады в "МММ" В Москве вынесен приговор 13 участникам аферы, которым всего за месяц удалось получить свыше 10 млн руб. с обманутых вкладчиков "МММ". Интерправо 16 сентября 2016 Суд США отклонил иск к HSBC из-за помощи фонду Бернарда Мэдоффа Суд отклонил иск бывших клиентов Мэдоффа, решив, что закон о мошенничестве с ценными бумагами не разрешает подавать коллективные жалобы в отношении американского подразделения HSBC. Актуальные темы 4 августа 2016 Загадки пирамид: могут ли вернуть деньги участники новой "МММ" "МММ" начала 10-х - это система без единого финансового ядра, а ее участники переводят средства друг другу по общим правилам, но с помощью личных счетов. Один из "вкладчиков", потерявший 300 тыс. руб., решил взыскать их с получате... Новости 1 августа 2016 Лондонский суд отказался размораживать активы бывших владельцев "Траста" Высокий суд Лондона отказался снимать обеспечительные меры с активов бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн. Новости 30 марта 2016 Путин ввел уголовное наказание за организацию финансовых пирамид Законом вводятся несколько вариантов наказания – в частности, организаторам таких организаций теперь грозит до шести лет заключения. Новости 29 марта 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 29.03.2016 Принятие нового КоАП внезапно отложено до следующего созыва Думы.-Обвиняемые в хищениях в судах столицы и Подмосковья освобождены из-под стражи.-Яндекс обвинили в работе с фирмами-однодневками.-Минфин урезал обещанные предпринимателям налоговые посла... Интерправо 1 февраля 2016 Полиция Китая задержала участников крупнейшей финансовой пирамиды на $ 7,6 млрд Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн. Новости 25 января 2016 В Думе поддержали штрафы до 1 млн руб. для компаний-архитекторов финансовых пирамид Для граждан административный штраф за организацию деятельности финансовых пирамид составит от 5000 руб. до 50 000 руб., для должностных лиц – от 20 000 руб. до 100 000 руб. Новости 25 января 2016 Осужден гендиректор "ИнвестГрупп", поделивший с юристами похищенные у клиентов 26 млн руб. Сообщники заключали с пенсионерами договоры займа под видом инвестирования в строительство недвижимости. Интерправо 10 декабря 2015 В Швейцарии начался суд над последним управляющим фондами, обвиняемым по делу Бернарда Мэдоффа Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения. Новости 3 декабря 2015 Глава "Росфинанса" осужден за хищение 24,9 млн руб. у вкладчиков, привлеченных доходом в 70 % годовых При этом бизнесмен гарантировал сохранность вкладов активами подставной компании ООО "Росдолг", якобы выступавшей в качестве страховщика. Актуальные темы 18 сентября 2015 Самые заметные события прошлой недели за 18.09.2015 Минюст дал задний ход в вопросе отмены административного наказания после криминализации правонарушения.–Не каждый вор должен сидеть в тюрьме.–Арестованных судей будут конвоировать отдельно.–Суддеп просит денег для судей.–Путин не поскупился на наград... Новости 18 сентября 2015 Юрист и главбух инвесткомпании осуждены за договоры займа с сотней долгожителей на 29 млн руб. Пенсионеры в возрасте от 60 до 95 лет вкладывали под ежемесячные проценты суммы до 1 млн руб., которые, по заверениям сообщников, направлялись на инвестирование строительства жилья. Новости 15 сентября 2015 Госдума дополнит УК новой статьей 172.2 об организации финансовых пирамид За данные преступление предусматривается лишение свободы на срок до шести лет. Новости 10 сентября 2015 Судят финансистов, присвоивших интернет-взносы для сделок на рынке Forex на 135 млн руб. Потерпевшими признаны более 900 жителей различных регионов России. Новости 2 сентября 2015 В РФ вводится уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид Также устанавливается ответственность за распространение информации, в том числе с использованием СМИ или интернета, о привлекательности участия в такой финансовой деятельности. Новости 27 августа 2015 Судят скупщиков долгов по кредитам, присвоивших 230 млн руб. Заемщикам гарантировалось исполнение кредитных обязательств перед банками в обмен на 25–35 % от суммы долга. Новости 21 августа 2015 Двух юристов судят за договоры займа с сотней долгожителей на 29 млн руб. В составе организаторов финансовых пирамид сообщники заключали договоры займа с гражданами в возрасте от 60 до 95 лет под видом инвестирования в строительство недвижимости. Интерправо 6 августа 2015 Последний обвиняемый по делу финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа приговорен к тюремному сроку Ирвин Липкин признал себя виновным в фальсификации финансовых отчетов и, таким образом, оказании содействия махинациям своего босса. Новости 27 июля 2015 Возбуждено дело на расчетно-кассовый центр с доходом в 90 млн руб. на продаже простых векселей Фирма привлекала деньги граждан под предлогом выплаты дивидендов в размере до 40 % годовых. Новости 21 июля 2015 Правительство вернулось к идее об уголовной ответственности для архитекторов финансовых пирамид Также законопроектом предусматривается административная ответственность за организацию финансовых пирамид и их рекламу в интернете и СМИ. Новости 2 июня 2015 Создатель организации помощи должникам "Стоп Кредит" осужден на четыре года В компании использовалась схему финансовой пирамиды, позволяющая направлять часть похищаемых денег для поддержания функционирования организации, другую – для удовлетворения личных нужд. Новости 9 апреля 2015 Трое руководителей пирамиды "Капитал-Плюс" осуждены за хищение 120 млн руб. по договорам займа Сообщники привлекали вкладчиков годовым доходом в 36-48% - потерпевшими по делу проходят 850 человек. « 1 2 3 ... 11 »
Банк России принял решение усилить контроль за кредитно-потребительскими кооперативами (КПК). Главная причина – крупные мошеннические схемы, сообщает «Коммерсант».
Московский городской суд отменил обвинительные приговоры шестерым участницам финансовой пирамиды, которые похитили у граждан более 67 млн руб.
В Москве вынесен приговор 13 участникам аферы, которым всего за месяц удалось получить свыше 10 млн руб. с обманутых вкладчиков "МММ".
Суд отклонил иск бывших клиентов Мэдоффа, решив, что закон о мошенничестве с ценными бумагами не разрешает подавать коллективные жалобы в отношении американского подразделения HSBC.
"МММ" начала 10-х - это система без единого финансового ядра, а ее участники переводят средства друг другу по общим правилам, но с помощью личных счетов. Один из "вкладчиков", потерявший 300 тыс. руб., решил взыскать их с получате...
Высокий суд Лондона отказался снимать обеспечительные меры с активов бывших собственников "Траста" Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, а также их жен на $830 млн.
Законом вводятся несколько вариантов наказания – в частности, организаторам таких организаций теперь грозит до шести лет заключения.
Принятие нового КоАП внезапно отложено до следующего созыва Думы.-Обвиняемые в хищениях в судах столицы и Подмосковья освобождены из-под стражи.-Яндекс обвинили в работе с фирмами-однодневками.-Минфин урезал обещанные предпринимателям налоговые посла...
Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн.
Для граждан административный штраф за организацию деятельности финансовых пирамид составит от 5000 руб. до 50 000 руб., для должностных лиц – от 20 000 руб. до 100 000 руб.
Сообщники заключали с пенсионерами договоры займа под видом инвестирования в строительство недвижимости.
Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения.
При этом бизнесмен гарантировал сохранность вкладов активами подставной компании ООО "Росдолг", якобы выступавшей в качестве страховщика.
Минюст дал задний ход в вопросе отмены административного наказания после криминализации правонарушения.–Не каждый вор должен сидеть в тюрьме.–Арестованных судей будут конвоировать отдельно.–Суддеп просит денег для судей.–Путин не поскупился на наград...
Пенсионеры в возрасте от 60 до 95 лет вкладывали под ежемесячные проценты суммы до 1 млн руб., которые, по заверениям сообщников, направлялись на инвестирование строительства жилья.
Также устанавливается ответственность за распространение информации, в том числе с использованием СМИ или интернета, о привлекательности участия в такой финансовой деятельности.
Заемщикам гарантировалось исполнение кредитных обязательств перед банками в обмен на 25–35 % от суммы долга.
В составе организаторов финансовых пирамид сообщники заключали договоры займа с гражданами в возрасте от 60 до 95 лет под видом инвестирования в строительство недвижимости.
Ирвин Липкин признал себя виновным в фальсификации финансовых отчетов и, таким образом, оказании содействия махинациям своего босса.
Также законопроектом предусматривается административная ответственность за организацию финансовых пирамид и их рекламу в интернете и СМИ.
В компании использовалась схему финансовой пирамиды, позволяющая направлять часть похищаемых денег для поддержания функционирования организации, другую – для удовлетворения личных нужд.
Сообщники привлекали вкладчиков годовым доходом в 36-48% - потерпевшими по делу проходят 850 человек.
