"Использовалась такая тактика, когда водители и охранники фигурантов являлись руководителями офшорных компаний", – заявил следователь (цитата по ТАСС). Он уточнил, что руководителем одной из подставных фирм был водитель фигуранта дела Нагапова. Следствие также обнаружило документы на офшорные компании и установило значительное количество имущества "Суммы", находящегося за границей, в том числе во Франции, где живут дети Зиявудина Магомедова.
"По делу также допрошен Кабанов – бывший финансист группы "Сумма", который находится под стражей", – рассказал следователь. Как уточняет РБК, Кабанов был арестован еще в феврале 2018 года – то есть за несколько месяцев до задержания братьев Магомедовых.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы сейчас находятся в СИЗО по обвинению в хищении 2,5 млрд руб., а также растрате и организации преступного сообщества. Вместе с ними арестован бывший глава одной из компаний, которая входит в принадлежащую им группу "Сумма".
Суд арестовал активы трех десятков компаний из группы, а также личное имущество и деньги Магомедовых. Судья не позволил им выйти даже под залог в 2,5 млрд руб.