ПРАВО.ru
Процесс
6 сентября 2019, 14:42

Фигурантку дела «Рольфа» Георгию Кафкалию арестовали заочно

Меру пресечения для гендиректора кипрской компании «Панабел лимитед» избрал Басманный районный суд Москвы.

Генерального директора кипрской компании «Панабел лимитед» Георгию Кафкалию заочно арестовали на два месяца по делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. основателем автоконцерна «Рольф». Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания фигурантки или её экстрадиции на территорию РФ. Роль Кафкалии в предполагаемой афере пока неясна, передаёт РИА Новости.

О возбуждении дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и других руководителей компании российский Следственный комитет объявил 27 июня. Фигурантов заподозрили в выводе средств по подложным документам.

По версии следствия, в 2014 году Петров вывел за рубеж 4 млрд руб., продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт». Согласно документам, ценные бумаги купили у кипрской компании «Панабел Лимитед», подконтрольной Петрову.

В числе фигурантов – четыре человека: Петров, Кафкалия, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро.

28 июня Кайро отправили под домашний арест. 6 сентября СМИ сообщили о том, что Петрова объявили в международный розыск, сейчас бизнесмен находится за границей.