В Арбитражный суд Москвы поступил иск Росэнергобанка к ООО «Марсель», следует из картотеки арбитражных дел (№ А40-103882/2020). В качестве третьего лица в карточке дела указано ООО «ЖК-Матрешки», которое, по данным из Casebook, находится в процессе ликвидации.
Сумма исковых требований кредитной организации превысила 2 млрд руб. Откуда они возникли – пока не известно. Иск еще не приняли к производству. Документы будет рассматривать судья Наталья Панькова.
Из картотеки арбитражных дел следует, что это первый спор между сторонами.
Компания «Марсель» была зарегистрирована в 2012 году в Москве. Основным видом ее деятельности в ЕГРЮЛ значится «предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».
Росэнергобанк остался без лицензии в апреле 2017 года. На тот момент он занимал 92-е место в российской банковской системе. В июне того же года по иску ЦБ кредитную организацию признали банкротом с общим дефицитом средств более 29 млрд руб.
В середине января этого года стало известно, что СКР завершил расследование уголовного дела о выводе крупных сумм из Росэнергобанка. По данным следствия, хищением денег занималось преступное сообщество. Его участники приобрели банк через фиктивные компании после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» в размере 20 млрд руб. После покупки злоумышленники с помощью разных схем выводили деньги из банка.