Оперативники столичного ГУ МВД пресекли деятельность финансовой пирамиды, участники которой обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В ходе расследования было установлено, что жительница Москвы создала кредитно-потребительский кооператив без лицензии для хищения денег и активно рекламировала его в интернете. При этом потерпевшим обещались высокие проценты, но на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков.
«Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились», – сообщили в МВД.
По факту обращений пострадавших граждан были возбуждены уголовные дела, их объединили в одно производство. Правоохранители задержали четырех подозреваемых в Москве.
По предварительным данным, пострадало свыше 250 человек, а суммарный ущерб превысил 300 млн руб.
Сейчас трое фигурантов находятся под стражей, 32-летняя подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.