Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что в 2018-м регулятор выявил 168 пирамид, а в 2017-м – 137. По его словам, большее число выявленных структур связано с тем, что Центробанк открыл два отдельных центра по борьбе с пирамидами в Краснодаре и Хабаровске, пишет ТАСС.
«В настоящий момент мы проводим оценку вообще всего объёма ущерба от финансовых пирамид, которые в 2018 году действовали на территории России», – подчеркнул он.
В феврале сообщалось, что ЦБ запустил специального робота, который может находить пирамиды в интернете. Эта система заработала во второй половине прошлого года, говорил тогда Лях. «После того, как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет», – объяснял он.
В прошлом году регулятор выявил в деятельности компании «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. В октябре Лях рассказывал, что сумма ущерба уже оценивается в 1–3 млрд руб., а не в 1 млрд, как отмечалось ранее. «Сумма в 1 млрд руб. – это консервативная оценка. Но, по экспертным данным, она [сумма ущерба] составляет 1–3 млрд руб.», – сказал Лях.
В сентябре 2018 года регулятор передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В их деятельности ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды. Организации привлекали деньги населения в рублях и криптовалютах, обещая завышенный доход, хотя реальной экономической деятельности не вели, говорил Лях. «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» десятки тысяч человек, сделав его самой масштабной финансовой пирамидой последних лет.
