По версии следствия, с 2017 по 2018 год в Москве и Хабаровском крае Сергей Фургал, еще будучи депутатом Госдумы, создал преступное сообщество. Он незаконно участвовал в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс», чтобы украсть активы АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершить другие тяжкие преступления против собственности.
Следователи уверены, что предполагаемые члены банды под руководством Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года похитили более 2 млрд руб., принадлежащих указанному банку, пишут «Ведомости». Силовики выяснили, что подсудимые похитили $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Еще фигурантов дела обвиняют в попытке похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд руб. В ходе расследования почти всех обвиняемых отправили в СИЗО, только заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко и председатель правления «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов оказались под домашним арестом.
Кто еще фигурирует в этом деле:
- юрист группы «Торэкс» Николай Шухов;
- консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский;
- замдиректора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов;
- директор «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова;
- главбух группы «Торэкс» Галина Алейникова;
- финансовый директор «Торэкс» Владислав Кармашков;
- директор ООО «Строитель» Геннадий Савочкин.
СКР, в зависимости от роли и степени участия каждого, предъявил фигурантам обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК.
Это дело возбудили осенью 2021 года. На тот момент Фургал находился в СИЗО «Лефортово» уже полтора года, его обвиняли в организации убийств. 10 февраля 2023 года Люберецкий горсуд приговорил Фургала к рекордному сроку среди экс-губернаторов — 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.