Арбитражный суд города Москвы 16 января принял решение привлечь бывших топ-менеджеров «Тройка-Д Банка» к субсидиарной ответственности (дело № А40-116531/2019). Ответчиками выступают председатель совета директоров банка Александр Пархоменко, акционеры банка Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева, Надежда Рябчевская, председатели правления банка Константин Бабунов и Андрей Филимонов.
Интересы кредитной компании представляет Агентство по страхованию. АСВ сообщает, что потенциальный размер ответственности составляет более 5,9 млрд руб. В 2021 году Агентство обратилось с заявлением о привлечении бывшего руководства банка к субсидиарной ответственности. По оценке АСВ, контролирующие лица сформировали в «Тройка-Д Банке» техническую ссудную задолженность, заменили ликвидную задолженность недвижимостью по завышенной цене и реализовывали активы банка с существенным снижением стоимости.
В августе 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы осудил бывших председателей правления «Тройка-Д Банка» Филимонова и Бабунова, а также Петра Деменкова, выступавшего в качестве заемщика, по ч. 4 ст. 160 УК (дело № 01-0021/2023). Суд назначил первым наказание в виде семи лет лишения свободы, а Деменкову чуть меньше — шесть лет лишения свободы.
Центральный банк отозвал лицензию у «Тройка-Д Банка» 17 апреля 2019 года. Кредитная организация неоднократно нарушала банковское законодательство, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В июле 2019 года Арбитражный суд города Москвы ее банкротом.