Банк России приказом от 14 ноября 2017 года лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Платежный Клиринговый Дом». По данным на 1 ноября, кредитная организация занимала 548-е место среди российских банков по размеру активов. Участником системы страхования вкладов АО НКО «ПКД» не является, сообщает регулятор.
Банк не соблюдал российские законы и нормативно-правовые акты о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. В течение 2016 года банк проводил сомнительные транзакции, отмечают в ЦБ. Регулятор не раз направлял в «ПКД» требования об исправлении ситуации, но руководство действенных мер не предприняло.
ЦБ назначил в ПКД временную администрацию и приостановил работу исполнительных органов организации.
ПКД основан 11 марта 1999 года, зарегистрирован в Москве, в основном обслуживал юридических лиц из сферы производства и строительства. По данным крупнейшего каталога банков allbanks.ru, в феврале 2014 года ПКД привлекали к административной ответственности за те же нарушения, за которые лишили лицензии.
