"Право.ru" выяснило у Мосгорсуда, когда будет рассмотрена в Президиуме жалоба Константина Пономарева на его арест летом этого года. Бывшего аудитора обвиняют в особо крупном мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 млрд руб. На этой неделе "Независимая газета" сообщила, что переносы заседаний и жалобы с неопределенным статусом запутали СМИ, которые хотят разобраться в уголовном деле Пономарева.
«Право.ru» напрямую обратилось в пресс-службу Мосгорсуда, где изданию сообщили, что кассационная жалоба на арест Константина Пономарева поступила в суд 23 ноября и в настоящий момент еще изучается. Если судьи найдут нарушения в этом деле, то его передадут на рассмотрение в Президиум, пояснили в МГС.
Путаница у представителей прессы началась с того, что на сайте Мосгорсуда сообщалось о рассмотрении 12 декабря 2017 года двух жалоб по делу, в котором обвиняемым значится Пономарев. И "согласованное время заседаний, таким образом, само по себе могло быть свидетельством того, что оба дела приняты к рассмотрению Президиумом", пишет "НГ". Кроме того, 8 декабря по телефону из МГС корреспонденту Infox.Ru рассказали, что жалоба на арест экс-аудитора будет рассматриваться 11 декабря в 11:15. Однако в этот день заседание не состоялось.
В итоге процессы по двум упомянутым ранее жалобам перенесли на 13 декабря, потому что в дело вступил новый адвокат – Александр Пуховкин, и ему требовалось время для ознакомления с материалами разбирательства. Но сегодня, в день рассмотрения жалоб, выяснилось, что оба документа, хотя и касаются законности следственных действий по делу Пономарева, не связаны с обжалованием ареста бывшего аудитора. Адвокат Пуховкин успешно обжаловал обыск и изъятие денег, которые следователи произвели в адвокатском кабинете защитника Пономарева Павла Казареза.
Кроме того, накануне журналисты "НГ" обратились в пресс-службу МГС с просьбой прояснить, сколько планируется заседаний по делам, связанным с Пономаревым, и когда они будут проходить. Помимо оспаривания следственных действий в офисе у Казареза, представитель пресс-службы подтвердил "НГ" наличие в суде жалобы на арест экс-аудитора, однако сообщил, что дата ее рассмотрения неизвестна.
В чем обвиняют Пономарева
Летом прошлого года Пономарев добился в Краснинском райсуде Смоленской области удовлетворения иска (дело № 2-459/2016) к компании "Кубаньэнерго". Он говорил о том, что еще в 2012 году передал 71 дизельный электрогенератор на хранение компании "Стар Энерго", однако госкомпания об этом ничего не знала. В 2014 году, во время энергетической блокады Крыма, та передала электростанции в аренду "НТТ-Конструкции" без права субаренды, если на то не получено согласие Пономарева, о чем также было неизвестно госкомпании. Однако путем изменения договоров аренды и подписания актов приемки-передачи оборудование в итоге попало к "Кубаньэнерго" (входит в структуру "Россетей"), а от нее к ОАО "Мобильные ГТЭС", которое и передало генераторы Правительству Крыма в качестве резервных источников электроснабжения. Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью более 5 млрд руб. Представители энергокомпании настаивали на том, что генераторы она не арендовала, а просто перевозила. Несмотря на это, председатель райсуда Ирина Цуцкова иск удовлетворила, позже это решение устояло в апелляции.
Судья Цуцкова принимала решения в пользу Пономарева и по другим резонансным спорам – в частности, в деле с IKEA о взыскании 507 млн руб. неустойки за невыкуп дизельных генераторов у компании "Рукон" при наличии вступившего в законную силу решения суда о том, что обязательства выкупать генераторы у IKEA перед "Рукон" отсутствовали. Отличилась Цуцкова и в споре Пономарева с ФНС, отказав налоговикам в возможности начислить более 4,5 млрд НДФЛ (см. ниже). Позже ее решения отменяли вышестоящие инстанции, в адрес судьи направлено несколько частных определений, в том числе из Верховного суда. А за нарушения, предположительно допущенные при рассмотрении дела IKEA, Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда в марте этого года привлекли к дисциплинарной ответственности (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности"), после чего судья ушла в отставку.
Помимо этого, следствие считает, что Пономарев не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд руб. с компенсации, полученной от компании IKEA. Вменяют ему и ряд преступлений против правосудия: фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и подкуп свидетелей. Так, например, при рассмотрении дела о клевете (см. "IKEA добилась изменения постановления мирового судьи, "пересмотревшей" акты арбитражей") одному из "свидетелей" адвокат Загорский передал $20 000, а ответчик получил $50 000, уверены правоохранители.
Претензии у ФНС к Пономареву возникли по поводу того, что тот не заплатил НДФЛ со своего дохода – 25 млрд руб., полученных от IKEA в 2010 году. Пономарев уверял, что деньги получила одна из его структур – "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения, а налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле 2015 года в СКР города Москвы возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако в мае оба они были закрыты со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское Наталию Богунову. Рассматривая 26 марта 2015 года заявление некоего С. Исаева, который обвинял Пономарева в клевете, она его оправдала, попутно сделав вывод о незаконности претензий ФНС России. В частности, Богунова указала, что 25 млрд руб., полученные от IKEA, действительно были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.
Позже действия налоговиков признала незаконными все та же судья Цуцкова из Краснинского райсуда (дело № 2а-648/2015 ~ М-589/2015). Полученную компенсацию "нельзя признать его доходом, потому что денежные средства имеют заемный характер", указала она, опираясь на выводы судьи Богуновой, позже это решение устояло и в апелляции. Однако после того, как налоговикам удалось успешно оспорить акты мирового судьи Богуновой, Президиум Смоленского областного суда отменил акты нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 (см. "Смоленский облсуд дал шанс ФНС взыскать с Константина Пономарева 4,5 млрд руб.").
В результате в июне этого года Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Пономарева по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК РФ. С начала декабря текущего года расследованием его дела занялся Центральный аппарат СК РФ.