В Кировском районном суде Ростова-на-Дону на слушаниях по уголовному делу о крупном хищении начались первые допросы свидетелей, сообщает сайт "Дон-Тр".
Всего по этому проходит 130 человек. В декабре 2006 года в Ростове была задержаны десять обвиняемых, которым инкриминировалось незаконное обналичивание денежных средств и проведение банковских операций, требующих лицензии Центробанка России. По данным следствия, были использованы платежные поучения 13 псевдофирм, зарегистрированных на подставных лиц, а всего участники группировки незаконно обналичили пять миллиардов и легализовали 900 миллионов рублей. Дело было раскрыто благодаря анализу финансовых потоков. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
