По делу о хищении 1,25 млрд руб. со счетов Пенсионного фонда РФ задержаны бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и трое бывших сотрудников милиции.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета при Министерстве внутренних дел РФ.
Как писало "Право.Ru", вечером 13 ноября 2009 года в отделение Центробанка поступили два фальшивых платежных поручения от Пенсионного фонда России (ПФР): по ним прошел перевод 2 млрд руб. по счетам ПФР, а затем 1,25 миллиардов рублей были отправлены на счет фирмы "Спецтехпром" в банке "Кубань", а оттуда — на счета в других банках для перевода за рубеж.
Мошенничество обнаружилось 15 ноября 2009 года и краденые деньги удалось вернуть. Однако задержать первых подозреваемы по этому громкому делу удалось лишь в апреле 2010 года. По результатам проведения обысков в помещениях Московского филиала Тверского коммерческого банка "КБЦ", АКБ "Русско-германский торговый банк", офисах ряда организаций и в местах проживания подозреваемых были "изъяты доказательства причастности задержанных к этому преступлению". Следственно-оперативные мероприятия были проведены сотрудниками комитета совместно с департаментом экономической безопасности МВД, отделом БЭП УВД по Центральному округу Москвы, а также сотрудниками ФСБ России.
Изначально СК при МВД сообщалось, что сотрудники Центробанка не причастны к попытке хищения 1,25 млрд. рублей.
В сентябре текущего года было предъявлено обвинение Кирилу Устинову (который непосредственно принимал участие в изготовлении и предъявлении к оплате в Банк России поддельных платежных поручений) по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ, а также топ-менеджерам ООО КБ "Кубань". Напомним, что Устинов был задержан в ночь с 1 на 2 сентября 2010 года в Рязани и этапирован в Москву для проведения следственных действий.
Как установило следствие, 13 ноября 2009 года Устинов с целью хищения денег, находящихся на счетах Пенсионного фонда РФ, представил в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Согласно представленным документам 1,25 миллиарда рублей были перечислены на счет фиктивной организации — ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань". Через три дня деньги по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Республики Кипр.
