Следствие располагает доказательствами незаконной выдачи прежним руководством Банка Москвы в лице президента Андрея Бородина и первого вице-президента Дмитрия Акулинина кредитов на сумму более чем $6 млрд. Между тем, сейчас в деле бывших банкиров, заочно арестованных по обвинению в злоупотреблении полномочиями, фигурирует цифра в $63 млн, пишет "Коммерсант". При этом, помимо корректировки суммы ущерба приблизительно в 100 раз, Бородин и Акулинин могут быть еще обвинены и мошенничестве с акциями "Инвестлеспрома".
Расследование уголовного дела по причинению крупных убытков банку, до недавнего времени занимавшему пятое место в России по активам и капиталу, вышло на новый уровень. По данным "Коммерсанта", Следственный департамент МВД считает, что практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке — Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой — не более 9% годовых. Хотя на всех документах о выдаче кредитов стоит подпись Дмитрия Акулинина, следователи уверены, что без ведома Андрея Бородина выдача кредитов состояться не могла. Однако свое согласие на сделку президент Банка Москвы давал очень оригинально — вместо подписи он рисовал кружок, внутри которого ставил крестик.
Как считает следствие, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл" (площадь — 258,155 тыс. кв. м), расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская".
Однако обвинение экс-топ-менеджеров Банка Москвы в такой схеме, судя по всему, будет предъявлено не скоро, поскольку сейчас следователи только приступают к изучению данной ситуации. Вместе с тем, по махинациям с акциями группы компаний "Инвестлеспром", в состав которой входит более 60 предприятий, процессуальное решение может быть принято уже в самое ближайшее время.
По версии следствия, изначально Банку Москвы через две дочерние структуры принадлежало 100% акций "Инвестлеспрома". В феврале 2006 года 99% акций были проданы ЗАО "Лесонавигатор" за 9,9 тыс. руб. Еще 1 акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е. Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам — пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб. Начиная с июля 2007 года, по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008 года Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн.
В результате, уверены в Следственном департаменте МВД РФ, Акулинин, подписи которого стоят на всех договорах, сделал Банк Москвы, по сути, заложником, обязав его кредитовать "Инвестлеспром". "Вопрос только в том, сможет ли эта компания обслуживать взятые на себя обязательства",— полагают следователи.
По всей видимости, в случае обнаружения в этой операции состава преступления дело по данному эпизоду, скорее всего, будет выделено из основного в отдельное производство. Таким же образом, по информации "Коммерсанта", следствие планирует поступить и с другим выявленным ранее эпизодом. Речь идет о том, что Бородин подозревается в продаже за полцены акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка. Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн.
Материалы "Право.Ru" о бывшем руководстве Банка Москвы Андрее Бородине и Дмитрии Акулинине:
Находящийся в розыске экс-глава Банка Москвы подозревается в новом преступлении на 12 млн евро
Бывшему вице-президенту Банка Москвы добавляют обвинений еще на $63 млн
