Главная Новости
На главную

Материалы с тегом «Банки»

Процесс
Суд признал банкротом бывшего члена правления «Финансового стандарта»
Долг Алима Хаметова превышает 9 млрд руб.
Законодательство
Кабмин одобрил усиление контроля за сделками крупных банков
Организации должны будут согласовывать покупку долей и активов любых конкурентов.
Санкции
Больше десяти киргизских банков приостановили переводы в банки РФ
Они опасаются применения вторичных санкций.
Санкции
Суд в Швейцарии посчитал законным банковский оверкомплаенс
Крупную транзакцию со счета сооснователя «Альфа-групп» в адрес его родственников заблокировали. Бизнесмен распорядился перевести деньги за день до его включения в санкционные списки. Регулятор и суд поддержали это решение, ведь банк имеет право управ...
Санкции
Швейцарский суд заблокировал платеж основателя «Альфа-групп»
Местный банк отказался проводить крупную транзакцию со счета Германа Хана в адрес его близких. Суд поддержал это решение.
Процесс
Суды привлекли банкиров к субсидиарке на 234 млрд руб.
Агентство по страхованию вкладов поделилось итогами работы за первые шесть месяцев этого года. Ему удалось привлечь экс-банкиров к ответственности на общую сумму 463 млрд руб. и взыскать с них 77 млрд руб. убытков. В первом полугодии 2023-го эти пока...
Санкции
Uniсredit просит аннулировать решение ЕЦБ о сокращении бизнеса в РФ
Ранее Центральный Европейский банк потребовал от местных кредитных организаций, у которых есть дочерние компании в России, сократить бизнес в стране во избежание вторичных санкций США. В ответ на это в Uniсredit попросили отменить решение ЕЦБ полност...
Процесс
Апелляция сохранила сделку по продаже АО «Киви»
Суд подтвердил, что у АСВ не было права подавать заявление об оспаривании сделки, а сама финорганизация не обладает признаками банкротства. Кроме того, сделка была надлежаще согласована.
Процесс
Патентные мошенники выработали три схемы обмана бизнеса
Они вымогают деньги за использование компаниями якобы чужих брендов. Схемы обнаружили в ВТБ.
Процесс
ЦБ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка»
После введения президентом запрета для банков с иностранным участием на сделки с долями «Америкэн экспресс банку» пришлось выбирать: продавать бизнес либо сдавать лицензию. Он выбрал второй вариант.
Процесс
Экс-топов двух московских банков приговорили к срокам
Суды выяснили, что топ-менеджеры похищали средства банков под предлогом кредитования.
Практика
Суд взыскал с экс-руководителей «Экопромбанка» более 319 млн руб.
Ранее бывших топ-менеджеров признали виновными в совершении преступлений против банка.
Практика
Финразведка просит новые полномочия по блокировке подозрительных операций
Они ей необходимы для борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.
Практика
Сбербанк переведет заблокированные активы в другую компанию
Закон позволяет кредитным организациям создавать отдельные юрлица для подсанкционных ценных бумаг.
Практика
ЦБ увеличил лимиты по операциям с юанем
Это может свительствовать о недостатке валюты в банках.
Практика
Минфин рассказал о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов
Для этого инвестору необходимо обратиться к брокеру. Кроме того, ведомство напоминает о возможности получения налогового вычета.
Практика
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки
Такие выводы регулятор указал в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки.
Практика
Экономколлегия отменила необоснованную субсидиарку директора
Экс-руководитель банка настаивал, что суды необоснованно привлекли его к субсидиарной ответственности: он не получил выгоды от сделок банкрота и вообще не участвовал в них. ВС встал на его защиту.
Законодательство
Минфин хочет расширить уголовку за валютные нарушения
Ее предлагают распространить на российские филиалы иностранных банков, которые вновь разрешено открывать в России.
Процесс
Банк «Финам» судится с Euroclear
В компании заверили, что иск не связан с заблокированными депозитарием активами клиентов.
Законодательство
Совфед разрешил использовать криптовалюту в международных расчетах
Верхняя палата одобрила соответствующие поправки.
Законодательство
Госдума разрешила иностранным банкам открывать филиалы в РФ
Закон вступит в силу с 1 сентября.
Практика
ЦБ зафиксировал рост объема переводов через СБП
Граждане совершили операции на сумму 13,4 трлн руб.
Практика
ЦБ предложил ввести период охлаждения по подозрительным кредитам
По словам главы регулятора, банки научились выдавать кредиты быстро, но нельзя «делать это вслепую».
Практика
ЦБ проанализировал нелегальную деятельность на финансовом рынке
За первое полугодие регулятор выявил 1723 нарушителя с признаками финансовых пирамид.
Процесс
Экс-руководитель филиала «Агроинкомбанка» получил условный срок за хищение
Деньги на счетах фигуранта, признанного банкротом, остаются под арестом.
Практика
ЦБ повысил ключевую ставку до 18%
Регулятор объяснил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше прогнозов.