54096219Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости

Неслыханная щедрость: раздаривал ли банк активы накануне банкротства

Автор: Евгения Ефименко

Агентство по страхованию вкладов пытается признать недействительной продажу помещений в центре Москвы, которую "Национальный банк развития бизнеса" совершил незадолго до банкротства. Объекты были оплачены по рыночной цене, но АСВ настаивает, что банк сам "финансировал" эту сделку, купив векселя неплатежеспособных компаний, и таким образом подарил помещения. Суды не стали разбирать финансовую схему, потому что сочли, что она не нарушает интересов банкрота. А купля-продажа не может быть дарением – она оплачена. В деле захотел подробнее разобраться Верховный суд. Но юристы АСВ смогли ответить не на все вопросы судьи экономколлегии.

В банкротном деле «Национального банка развития бизнеса» (НББ) № А40-76551/2014 его конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов добивалось признания недействительными цепочки сделок, по которым банк продал четыре помещения площадью 471,5 кв. м в Краснопресненском районе Москвы. Юристы АСВ уверяли, что формально законные сделки прикрывают вывод имущества, причем безвозмездный, потому что деньги на недвижимость покупатель фактически получил от самого банка. А значит, он должен их вернуть, требовало АСВ.

А дело было так. 24 сентября 2013 г. НББ заключил договор купли-продажи с Магомедом Заглиевым за 82,2 млн руб. с условием об оплате в течение 10 дней. Цена была рыночной. 8 октября сделка была зарегистрирована в Росреестре, а 10 января следующего года покупатель перепродал помещения в долевую собственность Олегу Паку и Михаилу Гордееву.

На тот момент сам Заглиев еще их не оплатил, и 29 января 2014 г. стороны заключили допсоглашение об отсрочке. Деньги банку поступили за полтора месяца до того, как у него отозвали лицензию – 7 марта 2014 г. Покупатель перечислил их со своего счета в другом банке, куда они поступили по цепочке сделок, совершенных в тот же день:

  1. «НББ» купил 11 векселей у ООО «Лексис Гарант» за 316,2 млн руб., из которых сразу же было оплачено 82,5 млн;
  2. «Лексис Гарант» платит 82,2 млн (сумма равна цене спорных помещений) по договору выдачи векселей другому ООО «Агросервис»;
  3. «Агросервис» перечисляет средства на счет Заглиева как 8-процентный заем.

АСВ видело в этой схеме признаки злонамеренного сговора: все сделки были проведены за один день, векселедатели неплатежеспособны, передаточных надписей на ценных бумагах нет. Как указывал конкурсный управляющий, банк с Заглиевым неспроста утаили от Росреестра допсоглашение о том, что помещения оплачиваются с отсрочкой. Иначе возникла бы ипотека в силу закона. Тем не менее, банк рискнул без «страховки» передать дорогостоящий актив покупателю, которого АСВ тоже считал неплатежеспособным.

Но московские арбитражи к этим доводам не прислушались: признание цепочки финансовых сделок недействительными никак не поможет банкроту, а продажу нельзя признать дарением, потому что Заглиев свою покупку оплатил. Ни с одним из участников операций он не взаимосвязан, решили суды. Они также согласились, что действительность векселей никем не оспаривалась, а отсутствие на них передаточных надписей еще не показывает их недействительности. Словом, законных оснований признать сделки недействительными нет, а доводы АСВ о злонамеренном сговоре не доказаны и носят предположительный характер, резюмировали три инстанции.

Кроме того, Заглиев и один из нынешних владельцев помещений Гордеев заявили о пропуске годичного срока исковой давности по оспоримой сделке. Управляющий знал, что Заглиев продал помещения, еще 29 октября 2014 г. – это подтверждают материалы дела. Но с требованиями он обратился только 24 ноября 2015 г., указывали Заглиев и Гордеев. Три инстанции с ними согласились.

Ничтожная или оспоримая

Но Верховный суд решил получше разобраться в деле и выслушал стороны вчера, 24 ноября. Первой слово взяла Светлана Калинина из АСВ. По ее словам, применяя годичный срок давности, суды посчитали сделку оспоримой по специальным банкротным основаниям. Но в то же время ее вполне можно признать ничтожной, если было злоупотребление правом, о чем говорит п. 4 Постановления Пленума ВАС № 63 от 23 декабря 2010 г., убеждала Калинина [срок исковой давности по ничтожным сделкам больше – три года, а не один – "Право.ru"].

– Так были тут притворные сделки? – уточнил председательствующий Иван Разумов.

– Да, совокупность сделок притворна, – отвечала Калинина. – Они прикрывают, что банк подарил помещения Заглиеву.

Она еще раз повторила доводы о сговоре и добавила, что компании отсутствуют по местам регистрации – это еще один признак того, что они «технические». Юрист АСВ подчеркнула, что между Заглиевым и банком были «как минимум доверительные отношения», ничем другим нельзя объяснить решение НББ продать дорогой актив без обеспечения. Кроме того, предправления банка [Антон Суслонов – "Право.ru"] – владелец "Агросервиса", заявила Калинина.

– Прикрываемая сделка – ничтожная или оспоримая? – продолжал допытываться Разумов.

– Ничтожная.

– Я понимаю вашу позицию, но если посчитать сделку оспоримой – как считать срок давности? – спросил Разумов.

– С тех пор, как мы узнали об этой схеме, – ответил коллега Калининой Андрей Катушкин. Он полистал документы, но затруднился назвать точную дату. По его словам, сделки нетипичные по законодательству о банкротстве, поэтому было решено «зайти» со стороны злоупотребления правом.

Не тот способ защиты

А по мнению Екатерины Гартман, защищавшей интересы Гордеева, оппоненты выбрали неверный способ защиты права. Например, они могли требовать проставления индоссамента. И если заявляют о том, что сделки не проверялись – пусть привлекают к субсидиарной ответственности руководство банка, предложила Гартман. У Гордеева, рассказала она, свои проблемы – с 2013 г. префектура ЦАО пытается признать постройку самовольной (А40-64659/13; сейчас рассматривается по второму кругу).

Решения трех инстанций Гартман поддержала – по ее словам, они не только согласились с пропуском исковой давности, но и сделали выводы о недоказанности требований. Деньги Заглиева – его собственные, он мог потрать их на что угодно, убеждала юрист Гордеева. Оба они ничего не знают и не могли знать о «Лексис Гаранте». Кроме того, он продал векселей на 316,2 млн руб., а не 82,2 млн руб., а часть в итоге возвратил, обращала внимание Гартман.

«Откуда Заглиев мог знать, что «Агросервис» связан с зампредом правления банка? – задавала вопрос Гартман. – Тот что-то подписывал со стороны «Агросервиса»? Нет тому доказательств».

[Согласно данным из Casebook, Суслонов числился гендиректором компании с 2010 по 28 ноября 2013 г. А спорные сделки «Агросервис» совершил 7 марта 2014 г. уже при другом руководителе, Денисе Ускове – "Право.ru"]

Выслушав стороны, коллегия приняла решение отправить обособленный спор на новое рассмотрение.

Тема: БанкротствоБанкиСуды и судьи
Гос.орган: АСВ
Суд: Арбитражный суд г. МосквыАС Московского округа9-й арбитражный апелляционный судКоллегия ВС по экономспорам
  
Разместить на:

18+

Верховный суд выпустил первый обзор практики за 2017 год
Верховный суд выпустил первый в этом году обзор практики своего Президиума и всех судебных коллегий. В 194-страничном документе также разъясняются наиболее проблемные вопросы судопроизводства и анализируется практика международных договорных органов, в частности, Европейского суда по правам человека. "Право.ru" отобрало наиболее интересные решения из обзора.
Верховный суд объяснил, когда ФНС может поставить под сомнение цены в сделках
Верховный суд в свежем Обзоре судебной практики разъяснил, как налоговая инспекция может доказать необоснованную налоговую выгоду и какие последствия несет многократное отклонение цены сделки от рыночной. Также ВС констатировал, что суды иногда отходят от правил Налогового кодекса, и призвал их строже следовать букве закона.
Верховный суд выступил против видеопротоколов по арбитражным и уголовным делам
ВС предлагает считать протоколом заседаний видеозаписи судебных процессов по гражданским делам. Однако инициатива не распространяется на уголовные, арбитражные и административные дела.
Обзор крупнейших юридических тендеров за неделю (13.02–17.02)
Газпром ищет юристов для сопровождения проектов по обмену персоналом с зарубежными компаниями. Адвокаты Vegas Lex будут представлять интересы "дочки" "Росатома" в арбитражном споре с инжиниринговым холдингом "Группа Е4", который связывают с министром Михаилом Абызовым. PwC Legal предстоит консультировать ВТБ по реформе Уолл-стрит.
НДФЛ в России могут повысить до 17%
Такие изменения, считают эксперты, позволили бы стабилизировать бюджет страны и вывели бы бюджет в зону профицита без учета расходов на обслуживание долга.
17 февраля 2017
18:10 Экономколлегия Верховного суда дала разъяснения о банкротстве, налогах и защите конкуренции
Верховный суд опубликовал первый в этом году обзор судебной практики Президиума ВС и всех коллегий суда, а также разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике. "Право.ru" выбрало самые интересные из тех, что приняты экономколлегией.
18:09 Экс-сенатор Попельнюхов может получить 8 лет тюрьмы
Гособвинение просит приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, пишет ТАСС.
17:57 Швейцарский арбитраж рассмотрит иск на $13 млрд по делу ЮКОСа против России
Этот иск Yukos Capital подала еще в 2013 году, в рамках дел так называемой "второй волны". Теперь же компания одержала промежуточную победу.
17:56 Верховный суд обобщил практику ЕСПЧ
Верховный суд подготовил очередной обзор практики, в рамках которого обобщил практику своего Президиума и всех судебных коллегий, а также дал разъяснения по практике международных органов, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
17:54 Верховный суд разъяснил, когда договор страхования можно признавать недействительным
Злоупотребление со стороны страховщика при заключении договора имущественного страхования может повлечь признание такого договора недействительным. К такому выводу пришла коллегия Верховного суда по гражданским делам в опубликованном обзоре судебной практики.
17:54 Адвоката заподозрили в фальсификации доказательств по арбитражному спору
Адвокат представлял интересы организации, возглавляемой его братом, в рамках арбитражного спора с Росфинннадзором.
17:40 ФАС может возбудить дело против HP и Lenovo
Начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями Андрей Тенишев рассказал о завершении проверки Lenovo и HP и обнаружении признаков картельного сговора, пишет "Коммерсант".
17:27 Если жалоба подана не вовремя по вине суда, срок нужно восстановить, решил Верховный суд
Пропущенный срок может быть восстановлен, если причины его пропуска признаны судом уважительными (ч. 1 ст. 112 ГПК). В опубликованном сегодня обзоре Верховного суда указано, как расценивать процессуальный срок, пропущенный по вине суда нижестоящей инстанции.
17:24 Минтруд рассказал, как чиновникам отчитываться о присутствии в Интернете
Для подачи отчета чиновники, в частности, должны в специальной форме указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, должность и отчетный период.
17:07 Верховный суд рассказал, когда не надо пользоваться законом о защите прав потребителей
ВС анализирует ошибки судов на примере двух дел – о банковском договоре вклада и о неисполненном договоре на печать книги тиражом в 1000 экземпляров.
16:53 Верховный суд разъяснил спорные вопросы судебной практики
В частности, ВС рассмотрел вопросы об установлении даты арендной платы за государственные земельные участки, определении процентной ставки при просрочке выплаты валютного займа, а также полномочиях судьей при рассмотрении заявлений граждан на основании решений ЕСПЧ на английском или французском языках.
16:47 Google лишил россиянина прав на сайт с похожим названием
Корпорация обвинила россиянина в том, что он занимается фишингом (вид интернет-мошенничества) и использует сайт ɢoogle.com для распространения вредоносных программ.
16:33 Кредиты нужно возвращать в валюте, указанной в договоре, решил Верховный суд
Возврат суммы займа должен производиться в той же валюте, которая обозначена в договоре, а риск изменения ее курса лежит на заемщике, указал ВС в обзоре судебной практики.
16:04 Верховный суд посчитал, что за "несистематические" нарушения мантии не лишают
Опубликован 194-страничный обзор практики, в котором, в частности, упоминается возврат дисциплинарной коллегией ВС в профессию служителя Фемиды, уволенного по решению региональной ККС из-за "ряда нарушений".
15:04 Верховный суд объяснил, когда присяжные могут не учитывать отягчающие обстоятельства
Если присяжные признали подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения, при назначении наказания отягчающие обстоятельства не учитываются, указал Верховный суд в обзоре судебной практики.
14:34 СКР начал проверку по поводу выплаты бонуса главе «Почты России»
Следственный комитет проводит доследственную проверку обоснованности выплаты вознаграждения гендиректору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову по итогам 2014 года, сообщает RNS.
14:23 КС пожаловались на практику этапирования в отдаленные колонии
Положения ст. 73 УИК позволяют ФСИН самостоятельно выбирать колонии для осужденных за преступления против общественной безопасности.
13:46 ГД одобрила изменения в НК по уплате госпошлины в арбитражи
Госдума в первом чтении приняла поправки в НК в части размера и порядка уплаты госпошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
13:40 Губернатор Петербурга заблокировал законопроект, приравнивающий встречи с депутатами к митингам
1 февраля стало известно, что законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект, приравнивающий встречи с депутатами регионального парламента к митингам.
13:15 Депутаты выступили за совершенствование мер госзащиты
Сегодня Госдума во втором чтении одобрила поправки в УПК, согласно которым суд или следователь смогут принимать решения о госзащите после прекращения уголовного дела. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
13:07 Кировского и. о. министра торговли судят за хищение, совершенное до прихода на пост
Павел Ануфриев несколько лет назад похитил 1,2 млн руб., выделенные в рамках целевой программы для поддержки бизнеса, однако задержан был только прошлой осенью.
12:45 В Минюсте обсудили новые правила экзамена для нотариусов
В апреле квалификационный экзамен для будущих нотариусов впервые пройдет с использованием автоматизированной информсистемы.
12:37 Апелляционный суд США приостановил рассмотрение миграционного указа Трампа
В конце января этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий въезд в государство для граждан стран с преимущественно мусульманским населением.
12:27 "Роснефть" отказалась от иска к "Транснефти"
"Роснефть" и "Транснефть" урегулировали в досудебном порядке спор по условиям транспортировки нефти, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя "Роснефти".
11:46 Защита Навального и Офицерова обжаловала приговор по "делу "Кировлеса"
Адвокаты просят отменить и прекратить уголовное преследование подзащитных "в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления".
11:37 В ФССП нашли замену Парфенчикову
Исполняющим обязанности директора ФССП назначили 46-летнего Сергея Сазанова, который до ухода Парфенчикова был его первым замом.
11:29 Апелляция подтвердила взыскание с "Главмосстроя" 746 млн руб. в пользу банка "Зенит"
В декабре АСГМ взыскал 750 млн руб. в пользу банка "Зенит". Истец добивался выплаты суммы займа в размере 648 млн руб., а также процентов за пользование займом в размере 97 млн руб.
11:14 Госдума прекратила полномочия двух депутатов-единороссов
В отставку ушли Александр Меткин и Николай Любимов. Такое решение было принято на пленарном заседании нижней палаты парламента.
11:01 Компанию-владельца ТЦ "Галерея "Водолей" просят признать банкротом
Несколько лет назад ТЦ планировал выкупить девелопер "ТПС Недвижимость", принадлежащий Игорю Ротенбергу, но сделка сорвалась из-за обвала рубля.
10:59 Управление Спецстроя взыскивает 1 млрд руб. с банка "Ростеха" из топ-40
Иск "Главного управления строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России" к "Новикомбанку" поступил в АСГМ.
10:51 Путин назвал ротацию губернаторов естественным процессом
Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку руководителями Пермского края, Бурятии, Карелии, а также Рязанской и Новгородской областей, сообщает пресс-служба Кремля.
10:51 Верховный суд уточнил правила "тонкой капитализации"
В делах о "тонкой капитализации" налоговые органы иногда взимают больше, чем установлено законом. Разъяснения Верховного суда помогут налогоплательщику с этим бороться.
10:22 АСГМ признал банк "Русский финансовый альянс" банкротом
Лицензия на осуществление банковской деятельности у "РФА" была отозвана 9 декабря. Такое решение было принято в связи с тем, что банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами.
10:14 ВТБ нанял юристов PwC Legal для консультирования по реформе Уолл-стрит
Столичный офис юрфирмы запросил за свою работу максимальное вознаграждение, предусмотренное условиями закупки, – 4,94 млн руб.
10:13 Госдума может увеличить численность наблюдательных комиссий в тюрьмах
Депутаты предлагают увеличить численность общественных наблюдательных комиссий (ОНК), следящих за соблюдением прав человека в тюрьмах.
09:46 ФНС начнет рассылать извещения о налоге на имущество уже весной
Срок уплаты налогов в уведомлениях не переносится – он так и остаётся до 1 декабря.
09:33 Госдума превратит реформу ОСАГО в эксперимент и растянет до 2018 года
Реформа обязательного страхования автогражданской ответственности может быть в очередной раз отложена.
09:22 Верховный суд ограничил оценщиков в налоговых спорах
Правовая дискуссия или "битва оценщиков"? С помощью их отчетов налоговые органы часто обходят ограничения Налогового кодекса. Но отчет должен быть лишь "планом Б", если других источников информации недостаточно, напомнил ВС в свежем Обзоре.
09:03 ФНС судится с АСВ за конкурсную массу "Внешпромбанка"
Агентство по страхованию вкладов оспаривает претензии налоговых органов к "Внешпромбанку" почти на 7,6 млрд рублей. Иск рассматривает Арбитражный суд Москвы.
08:56 Глава Samsung в Южной Корее арестован по подозрению во взяточничестве
Накануне Центральный районный суд Сеула санкционировал арест Ли Чже Ена, вице-президента корпорации Samsung Electronics, которого обвиняют во взяточничестве в рамках коррупционного скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Пак Кын Хе.
08:55 Минюст и Госдума отказались править статью, по которой осудили Дадина
Там считают, что "комплексный подход к решению вопроса" должен остаться за Белым домом.
08:32 "Северсталь" предупредила инвесторов о давлении налоговиков на бизнес в России
"Северсталь" в новом проспекте к еврооблигациям предупредила инвесторов о рисках преследования предпринимателей в России по делам об уклонении от уплаты налогов.
08:14 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (17.02)
"Северсталь" предупредила инвесторов о давлении налоговиков на бизнес в России: в прошлом их не раз обвиняли в неуплате налогов, что обернулось уголовными делами и существенными претензиями. АСВ судится с ФНС за денежные остатки Внешпромбанка: при наличии общей задолженности перед кредиторами в 254 млрд руб. суд постановил взыскать с ВПБ 7,1 млрд налогов на прибыль.
08:02 Лучшим судьей по версии премии "Фемида" стала председатель АС МО
В Москве прошла 21-я по счету церемония вручения старейшей правовой награды России "Фемида". Мероприятие состоялось в новом корпусе юридического факультета МГУ. Среди лауреатов престижной премии: Наталья Шуршалова, председатель Арбитражного суда Московского округа, Дмитрий Пристансков, заместитель министра экономического развития и другие известные юристы.
16 февраля 2017
20:03 МТС оштрафовали за использование стиля «МегаФона»
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ПАО «МТС» на 250 000 руб. за использование стиля ПАО «МегаФон» в сим-картах тарифа «свободный», сообщается на сайте ведомства.
19:43 Верховный суд пересмотрит приговор Дадину 22 февраля
Президиум Верховного суда 22 февраля рассмотрит ходатайство защиты Ильдара Дадина, осужденного к 2,5 годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка организации митингов и пикетирований, о пересмотре приговора, сообщают РИА Новости.
19:24 ФСИН: у СПЧ нет полномочий надзора в колониях
Совет при президенте РФ по правам человека является консультативным органом и не наделен правом беспрепятственно посещать колонии и СИЗО, в отличие от членов ОНК, членов Федерального собрания, глав местного самоуправления и омбудсменов, заявили в ФСИН.
18:54 Google подала еще один иск к ФАС
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск американской корпорации Google (ее структур Google Inc и Google Ireland Ltd) к Федеральной антимонопольной службе, следует из картотеки арбитражных дел.
18:31 Ограничения по уровню долга в кредитовании физлиц могут быть введены с 2018 года
Министерство финансов готовит законопроект об ограничении размеров кредита физических лиц в зависимости от уровня их долга, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
18:13 ВККС ищет зампредов в пять региональных судов
Вакантны, в частности, должности заместителей председателей Архангельского, Смоленского и Тверского областных судов.
17:54 Законопроект о картах «Мир» рекомендован профильным комитетом ГД
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий банки с 2018 г. использовать только национальные платежные инструменты при перечислении бюджетных выплат физическим лицам, пишут "Ведомости".
17:09 Суд привлек Марию Захарову в качестве соответчика по иску Regnum к МИД
Сейчас троих журналистов, сотрудничающих с агентством, в Белоруссии преследуют по статье о разжигании ненависти либо вражды.
16:45 Верховный суд в обзоре разобрался с налоговыми сделками взаимосвязанных лиц
ВС проанализировал практику рассмотрения судами дел, связанных с применением положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса.
16:22 В прошлом году ЦБ выявил около 1400 незаконных кредитных организаций
Банк России выявил в 2016 году порядка 1400 компаний, нарушающих требования законодательства МФО, использующих противозаконные методы взыскания задолженности, а также исключенных из реестра МФО, но продолжающих кредитовать граждан, сообщает ТАСС.
15:55 Адвоката и замглавы таможни судят за передачу 15-миллионной взятки
Деньги предназначались сотрудникам ФСКН за переквалификацию обвинения фигуранту дела, связанного с наркотиками.
15:19 Интересы соответчика Германа Грефа по иску на $750 млн представят адвокаты "Инфралекса"
За защиту своих интересов в суде Нью-Йорка "Сбербанк Капитал" готова платить по 4,5 млн руб. ежемесячно.
15:17 Экс-руководители банка "Траст" могут получить до 7,5 лет тюрьмы
Гособвинение просит приговорить к 7,5 и 5,5 годам колонии бывшего руководителя казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова, сообщает ТАСС.
14:40 Структура "Газпрома" наняла юристов Vegas Lex для защиты в споре на 1,2 млрд руб.
Эту сумму с компании "ОГК-Инвестпроект" (контролируется "Газпром-энергохолдингом") взыскивает "Группа Е4", которая связана с министром Михаилом Абызовым.
14:02 ЦБ озвучил риски электронного ОСАГО
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин сообщил о создании мошенниками сайтов, которые предлагали фальшивые электронные полисы ОСАГО, более того, был склонирован сайт Российского союза автостраховщиков, пишут "Ведомости".
13:44 Лебедев передал президенту Кипра личное послание Путина
Также председатель ВС РФ сообщил о договоренности обмениваться с ВС Кипра информацией, в том числе по судебным решениям, для дальнейшего совершенствования судебной системы.