Дело рассматривал Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-75938/2017), решение по спору вынесла судья Ольга Жежелевская. Решение может быть обжаловано в 9-м ААС. Третьим лицом в иске было обозначено ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д. И. Менделеева» – старейший в России НПЗ.
Росинтербанк был лишен лицензии в сентябре 2016 года, выплата его вкладчикам стала одной из самых крупных за 2016 год и составила 49 млрд руб. При этом клиенты банка говорили о скрытых вкладах почти на 5 млрд руб. (см. «АСВ: Росинтербанк перед крахом уничтожил данные о вкладчиках»). Аналогичные схемы, указывал «Форбс», использовали ранее и другие банки. Например, Мособлбанк и Арксбанк. Обычно банки прибегают к таким схемам для вывода активов. Однако у «забалансовых» вкладчиков есть шанс на страховое возмещение – выплату в рамках суммы, покрываемой страховкой АСВ (1,4 млн руб.), и включение в первую очередь кредиторов требований сверх этой суммы. На момент отзыва лицензии банк занимал 68-е место в банковской системе.