Тверской райсуд Москвы на два месяца арестовал бывшего председателя правления банкротящегося банка "Екатерининский" Эдуарда Будишевского, пишет "Коммерсантъ".
Бизнесмену уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие полагает, что он на протяжении нескольких лет вместе со своими сообщниками похищал деньги у VIP-вкладчиков кредитной организации – тем обещали гораздо большие проценты, нежели обычным клиентам, но договоры о принятии средств нигде не фиксировались. Всего потерпевшими по делу признаны более 30 человек, а общая сумма причинённого им ущерба оценивается почти в 1 млрд руб.
Сам Будишевский вину не признает. Примечательно, что ранее он фигурировал в расследовании в качестве свидетеля, однако позже в МВД решили, что банкир являлся членом преступной группы. В неё вошли двое его подчиненных – экс-запредправления Александр Бахматов и бывший глава отдела финанализа Яков Крейнин, а также владелец и президент "Екатерининского" Павел Гольдман, который сейчас объявлен в международный розыск.
Центробанк отозвал лицензию у банка "Екатерининский" прошлой весной из-за несоблюдения им требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (см. "Центробанк отозвал лицензии у столичных "Нацкорпбанка" и банка "Екатерининский"). При этом он был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Затем Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о признании его несостоятельным (см. "ЦБ подал иск о банкротстве столичного банка "Екатерининский"). По величине активов учреждение занимало 493-е место в банковской системе РФ.
