Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в компании "Триал-Трейд", некогда входившей в пятерку крупнейших в России дистрибуторов электроники и бытовой техники, пишет "Коммерсантъ".
Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в "Промсвязьбанке" кредит на 317 млн руб., после чего вывели деньги из оборота на счета подконтрольных организаций и распорядились ими по собственному усмотрению. При этом на момент получения займа "Триал-Трейд" уже имел кредитную задолженность на 2,5 млрд руб.
В дальнейшем стало понятно, что она безвозвратная: в начале 2015-го в суды поступили несколько десятков исков на 3,5 млрд руб. от поставщиков электроники, включая российские филиалы LG (на 1,7 млрд руб.), Samsung (485 млн), Electrolux (94 млн), Sony (64 млн) и многих других крупных компаний. К концу того же года в Арбитражном суде Москвы было инициировано банкротство группы "Арканада", в которую входит "Триал-Трейд" (дело № А40-162656/2015).
В квартирах и загородных домах бывших руководителей уже проведены обыски, Овсянников задержан и, по данным издания, даже сотрудничает со следствием, а Ступин объявлен в федеральный розыск. Представитель последнего утверждает, что предприниматель не скрывается и готов явиться на допрос сразу после возвращения в Москву своего защитника. А "Промсвязьбанк" между тем настаивает, что топ-менеджеры дистрибутора похитили у него значительно большую сумму, чем 317 млн руб. Пока же суд в рамках расследования арестовал принадлежащий Ступину пентхаус в столице с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб.
