На главную Отмывание денег Новости 24 сентября 2010 Мосгорсуд: дело о "сером" импорте на $22,5 млн рассмотрят присяжные Уголовное дело по контрабанде из США на $22,5 миллиона будет рассматривать в Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей, сообщила сегодня пресс-служба суда. Интерправо 21 сентября 2010 Прокуратура Италии подозревает главу банка Ватикана в отмывании денег В отношении главы банка Ватикана Этторе Готти Тедески начато расследование в связи с подозрениями в отмывании денег. Новости 16 сентября 2010 В Госдуме обсуждают возможность исключения статей 171 и 174.1 УК РФ "России нужна яркая демонстрация того, что в нашей стране экономической деятельностью заниматься не наказуемо," - заявил сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме "О концепции модернизации уголовного законодательства в экономической... Интерправо 15 сентября 2010 Австрия не нашла преступной связи Raiffeisen банка с Hermitage Capital Расследование, которое провел австрийский финансовый регулятор в отношении Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) в связи с подозрением в причастности к отмыванию денег, о котором заявила компания Hermitage Capital Management, не выявило никаких до... Новости 25 августа 2010 В 3 банках Москвы прошли обыски из-за подозрений в обналичивании В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой поджозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопастности МВД РФ. Интерправо 16 августа 2010 Клерк адвокатской конторы оставила фирму без £1,7 млн В Великобритании женщина, работавшая клерком в адвокатской конторе, обвиняется в краже 1,7 миллионов фунтов в течение последних 7 лет. Новости 6 августа 2010 Банки судятся с ФСФР по обучению борьбе с левыми доходами Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. В... Новости 28 июля 2010 Внесены поправки в УК РФ по отмыванию денег Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм... Новости 28 июля 2010 Отмывший за 3 месяца 3,7 млрд рублей замглавы банка осужден условно Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 миллиа... Новости 24 июля 2010 Медведев подписал закон по банковским счетам за рубежом Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федера... Новости 15 июля 2010 Владельцам первого легального казино в РФ грозит арест Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале. Новости 14 июля 2010 УК и КоАП дополнены "западными" нормами против отмывания доходов Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об админ... Новости 9 июля 2010 Госдума ужесточила требования к зарубежных "дочкам" компаний Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требовани... Новости 9 июля 2010 За отмывание чужих денег будут конфисковывать имущество - законопроект правительства Сегодня Совет Государственной Думы принял к рассмотрению палатой правительственный законопроект № 400700-5 "О внесении изменения в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации", устанавливающий конфискацию имущества, полученного в р... Новости 7 июля 2010 МВД разгромило виртуальный банк с оборотом 40 млрд в год Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер... Интерправо 29 июня 2010 Еще один "русский шпион" арестован на Кипре Мужчина, которого правоохранительные органы считают 11 участником группы шпионов, работавших на Россию, был арестован, а позднее отпущен под залог на острове Кипр. Интерправо 28 июня 2010 Во Франции судят экс-диктатора из Панамы Громкий судебный процесс над бывшим панамским диктатором Мануэлем Норьегой (Manuel Noriega) начался в уголовном суде Париже в понедельник, сообщают французские СМИ. Интерправо 28 июня 2010 В Таиланде допросят членов семьи экс-премьер-министра Чинавата Члены семьи находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата или их юридические представители, предстанут во вторник перед следственной комиссией Департамента особых расследований Таиланда (ДОР), заявил в понедельник таилан... Интерправо 18 июня 2010 Экс-президенту Тайваня продлили срок ареста Верховный суд Тайваня продлил срок задержания бывшему президенту страны Ченю Шуйбяню (Chen Shui-bian) в связи с истечением предыдущего срока. Новости 16 июня 2010 Госдума введет наказание для адвокатов и нотариусов за помощь в отмывании денег Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф... Интерправо 16 июня 2010 В Латвии за взятки задержаны руководители Latvenergo Пятеро должностных лиц латвийского энергомонопилиста - компании Latvenergo - задержаны по подозрению в совершении противозаконных деяний, взяточничестве и легализации добытых преступным путем средств. Интерправо 9 июня 2010 Нацбанк Киргизии обвиняется в отмывании денег Генпрокура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей Национального Банка (НБКР) по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением. Новости 4 июня 2010 Госдума приготовила новые санкции против отмывания денег Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международной Группы разработки финансовых мер б... Интерправо 1 июня 2010 Банк Ватикана подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег Банк Ватикана и еще десять итальянских финансовых структур оказались в центре расследования итальянской прокуратуры, которая подозревает, что через них могли реализовываться схемы по уходу от налогов и отмыванию денег, сообщает во вторник агентство A... Интерправо 1 июня 2010 Прокуратура Италии расследует отмывание денег Ватиканом Итальянская начала расследование схемы отмывания денег через счета Банка Ватикана. « 1 ... 15 16 17 ... 20 »
Уголовное дело по контрабанде из США на $22,5 миллиона будет рассматривать в Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей, сообщила сегодня пресс-служба суда.
В отношении главы банка Ватикана Этторе Готти Тедески начато расследование в связи с подозрениями в отмывании денег.
"России нужна яркая демонстрация того, что в нашей стране экономической деятельностью заниматься не наказуемо," - заявил сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме "О концепции модернизации уголовного законодательства в экономической...
Расследование, которое провел австрийский финансовый регулятор в отношении Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (RZB) в связи с подозрением в причастности к отмыванию денег, о котором заявила компания Hermitage Capital Management, не выявило никаких до...
В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой поджозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопастности МВД РФ.
В Великобритании женщина, работавшая клерком в адвокатской конторе, обвиняется в краже 1,7 миллионов фунтов в течение последних 7 лет.
Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. В...
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм...
Тверской суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя председателю правления ЗАО АКБ "Депо-банк" ("Депозитно-Расчетный Банк") Сергея Степуры. Он обвинялся в "отмывании" и обналичивании 3, 7 миллиа...
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федера...
Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале.
Сегодня Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и в Кодекс Российской Федерации об админ...
Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, предусматривающий соблюдение зарубежными филиалами, представительствами, а также "дочками" российских организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, требовани...
Сегодня Совет Государственной Думы принял к рассмотрению палатой правительственный законопроект № 400700-5 "О внесении изменения в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации", устанавливающий конфискацию имущества, полученного в р...
Участникам преступной группы предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности. 40 миллиардов рублей - такую сумму составлял по подсчетам оперативников ежегодный оборот участников преступной группы, которые занимались незаконным совер...
Мужчина, которого правоохранительные органы считают 11 участником группы шпионов, работавших на Россию, был арестован, а позднее отпущен под залог на острове Кипр.
Громкий судебный процесс над бывшим панамским диктатором Мануэлем Норьегой (Manuel Noriega) начался в уголовном суде Париже в понедельник, сообщают французские СМИ.
Члены семьи находящегося в эмиграции бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата или их юридические представители, предстанут во вторник перед следственной комиссией Департамента особых расследований Таиланда (ДОР), заявил в понедельник таилан...
Верховный суд Тайваня продлил срок задержания бывшему президенту страны Ченю Шуйбяню (Chen Shui-bian) в связи с истечением предыдущего срока.
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект № 217225-5 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф...
Пятеро должностных лиц латвийского энергомонопилиста - компании Latvenergo - задержаны по подозрению в совершении противозаконных деяний, взяточничестве и легализации добытых преступным путем средств.
Генпрокура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении ряда бывших руководителей Национального Банка (НБКР) по фактам отмывания доходов, полученных преступным путем, коррупции и злоупотребления должностным положением.
Сегодня комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который приводит законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международной Группы разработки финансовых мер б...
Банк Ватикана и еще десять итальянских финансовых структур оказались в центре расследования итальянской прокуратуры, которая подозревает, что через них могли реализовываться схемы по уходу от налогов и отмыванию денег, сообщает во вторник агентство A...
