Постановление приняла тройка судей Арбитражного суда Московского округа в составе председательствующей судьи Людмилы Федуловой, а также судей Залины Аталиковой и Светланы Красновой. Таким образом, суд подтвердил законность постановлений нижестоящих инстанций об аресте имущества ответчиков по иску «Открытия» на сумму 289,5 млрд руб.
Иск о взыскании ущерба с бывших топ-менеджеров кредитная организация подала в Арбитражный суд Москвы 2 июля (дело № А40-170390/2019). Тогда же банк направил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста их активов, включая поступающие на банковский счёт средства. Ответчиками по иску являются основатель банка Вадим Беляев, экс-президент Рубен Аганбегян, бывший глава Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев.
Истец обосновал своё ходатайство тем, что ответчики уже на момент подачи иска пытались продать или передать своё имущество. В частности, квартира Елены Будник в начале года перешла в собственность её мужа. Кроме того, ответчики закрыли счета в банке «Открытие», а Данкевича объявили в международный розыск.
Представители ответчиков посчитали эти меры чрезмерными и заявили, что это не позволит ответчикам вести свою деятельность. Кроме того, они считают, что истец не представил достаточные доказательства того, что бывшие топ-менеджеры банка намерены избавиться от имущества.
АСГМ счёл обеспечительные меры соразмерными предмету спора и размеру исковых требований. Суд также выразил уверенность, что они не приведут к невозможности ответчикам вести свою деятельность. При этом суд отметил, что арест всех поступающих на счета средств противоречит Трудовому кодексу, согласно которому общий размер удержаний не может превышать 20%. Суд также отказался арестовывать имущество и средства на счетах, которые были у ответчиков и других лиц в течение шести месяцев до назначения в банк временной администрации.
В результате суд удовлетворил ходатайство истца в части наложения ареста на имущество ответчиков в пределах суммы исковых требований. Судья также определил включить в список арестованного имущества квартиру Будник. Позже 9-й ААС поддержал это определение, подчеркнув, что суд первой инстанции своим постановлением не предрешает правомерность требований истца.
Экс-глава банка Евгений Данкевич заочно арестован по уголовному делу о растрате 34 млрд руб. Как считает следствие, вместе с людьми из руководства «О1 Групп» Бориса Минца он выкупил облигаций группы на 34 млрд руб., что более чем в два раза превышает их реальную стоимость. Эти деньги пошли на погашение долга структур Минца перед «Открытием».
Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года, в декабре Центробанк официально стал владельцем 99,9% акций банка в рамках предупреждения банкротства. В процессе санации регулятор потерял 20,6 млрд руб. на предоставлении средств на ликвидность, а на докапитализации – 268,8 млрд руб. Таким образом, общий ущерб ЦБ в результате оздоровления составил 289,5 млрд руб., требования на эту сумму и предъявили экс-менеджерам.
Всего на санацию «Открытия» регулятор затратил почти 1 трлн руб. В июле 2019-го санацию завершили. ЦБ сообщал, что сейчас кредитная организация стабильно обслуживает клиентов, его финансовое положение устойчивое.