Подозреваемые возглавляли ТОО «Голд», сообщил 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Суд отправил россиян под арест на два месяца.
При обыске в офисе компании казахские правоохранители изъяли документы и компьютеры ТОО «Голд». При этом, как сообщили полицейские, по данным налоговых органов и Национального банка, ни у арестованных физических лиц, ни у самого товарищества вообще не было счетов. Полученные от клиентов средства они просто забирали наличными из сейфа компании.
Сумму нанесённого ущерба следственные органы ещё оценивают.
Согласно договорам, сферой деятельности ТОО «Голд» является оценка и сервисное обслуживание ювелирных изделий, а также консультационные услуги при их продаже.
В декабре 2019 года в Казахстане правоохранительные органы ликвидировали товарищество, выдававшее себя за суд. В отношении организовавшей его женщины возбудили уголовное дело.