Инспекция Федеральной налоговой службы России № 3 по г. Москве подала заявление о банкротстве ОАО «Вашъ финансовый попечитель» в Арбитражный суд города Москвы. Информация по делу № А40-42373/2020 появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел. Компания принадлежит бизнесмену Василию Бойко-Великому, который сейчас находится в СИЗО.
Басманный суд Москвы арестовал Бойко-Великого в июне 2019 года. Его обвинили в растрате средств банка «Кредитный экспресс», где он владел 10% акций. Следствие считает, что он вместе с директором банка Аллой Кабановой и главным бухгалтером Марией Антоновой, а также ещё с четырьмя сотрудникам присвоили свыше 180 млн руб. и $929 000. Они делали подложные документы о полученных кредитах и крали деньги со счетов клиентов.
Обвинения против предпринимателя
Всего в СКР установили 31 случай преступления. Один из них – хищение $500 000 со счёта экс-владельца «Кредит-Экспресса» Владимира Шеина. Бойко-Великий тогда не признал свою вину. Его адвокат утверждал, что между предпринимателями был заключён договор займа, который затем был погашен. В качестве доказательств он приводил нотариальные расписки. Более того, Бойко-Великий заявил, что дело в отношении него – это «давление на него за гражданскую и патриотическую позицию» (обвиняемый – православный активист и публицист).
В январе этого года бизнесмену предъявили новые обвинения – в растрате средств при оформлении невозвратных кредитов на сумму 23 млн руб. и $120 000 в 2016–2017 годах. Следствие считает, что директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова разработала план хищения денег под видом выдачи кредитов и снятия средств со вкладов клиентов банка. Для осуществления плана она привлекла сотрудников банка и назначила их на руководящие посты в филиале «Московский». Она составляла подложные договоры о закрытии вкладов клиентов, а похищенные деньги распределяла между соучастниками, полагает следствие.
Размер похищенного Бойко-Великий определял сам, считают в СКР. Общая сумма растраты средств при оформлении семи невозвратных кредитов составила 23 млн руб. и $120 000. Из них в кассу для создания видимости погашения процентов по кредиту вернулось всего 3 млн руб. При этом адвокат обвиняемого считает, что срок погашения этих кредитов ещё не закончился, некоторые кредиты уже полностью закрыты, а «денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие».
Дело, возбуждённое в прошлом году, – не первый конфликт предпринимателя с правоохранительными органами. В 2015 году Рузский районный суд Московской области обвинял Бойко-Великого и ряд других людей в подделке доказательств для незаконного приобретения 1200 га земли на территории семи совхозов по делу, заведённому ещё в 2006 году. В 2010 году на бизнесмена жаловались в прокуратуру за то, что он предъявлял к сотрудникам своих фирм требования, по мнению заявителей, противоречившие трудовому и семейному законодательству: заставлял сотрудников проходить венчание по православному обряду и грозился выгнать с работы за аборт.
Василий Бойко-Великий – основатель и председатель совета директоров инвестиционной компании «Вашъ финансовый попечитель». Кроме того, он занимался строительством бизнес-центра «На Спартаковской», а также торговых центров «Электроника на Пресне» и «Детский мир на Пресне» в Москве. Также бизнесмен владеет агрохолдингом «Русское молоко» и возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого. До этого Бойко-Великий был исполнительным директором по инвестициям в «Росэнергоатоме» и возглавлял совет директоров компании «Севзапатомэнергострой», которая была генеральным подрядчиком строительства третьего блока Калининской АЭС. В феврале бизнесмену продлили арест до 19 мая.