Европейская комиссия (ЕК) усилит правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью комплексного подхода по решению этой проблемы, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на организацию.
План действий будет состоять из нескольких шагов, включая наднациональный контроль за применением общих правил ЕС по борьбе с отмыванием.
В настоящее время члены ЕС применяют правила Евросоюза самыми разными способами, что приводит к появлению лазеек в системе, которыми могут воспользоваться преступники. Кроме того, каждая страна самостоятельно контролирует применение у себя правил ЕС по отмыванию денег, из-за чего возникают различия в том, как контролируется исполнение этого законодательства, сообщили в ЕК.
Отмечается, что Еврокомиссия создаст «гармонизованный свод правил» в I квартале 2021 года. К этому времени должны быть готовы и предложения по созданию единого для ЕС института по надзору за соблюдением норм в области борьбы с отмыванием денег.