Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал документы под названием «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Организация называет это крупнейшим разоблачением в истории журналистики.
В частности, описывается схема, которой якобы воспользовался Константин Эрнст после знаменитой церемонии открытия Олимпиады в Сочи для секретного приобретения 23% доли в 39 кинотеатрах Москвы советского времени. Сделка была профинансирована банком «ВТБ». Собственность была куплена по минимальной цене, от аукциона отстранили всех участников так, чтобы Эрнсту доля перешла через прослойки компаний-пустышек.
Обнародованные документы также свидетельствуют, что Эрнст был бенефициаром кредита на $16,2 млн от кипрского банка, частично находящегося в собственности ВТБ. Из файлов следует, что банк четко проинструктировал офшорных юристов не вносить документы о связи Эрнста с займом в государственные архивы Британских Виргинских островов, где были основаны компании-прокладки.
Сейчас журналисты продолжают изучать опубликованные документы.
Телеграм-канал «РИА Новости» приводит список крупных разоблачений на данный момент. В их числе:
- крупнейшим налоговым убежищем назван американский штат Южная Дакота;
- крупнейшая в США юрфирма Baker McKenzie помогала отмывать деньги украинскому бизнесмену Коломойскому, всего он легализовал $5,5 млрд, к переводам $40 млн от связанных с Коломойским структур могли быть причастны президент Владимир Зеленский и его соратники. Зеленский фигурирует и в ряде других документов;
- в Азербайджане семья президента Алиева за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов;
- чешский премьер Андрей Бабиш использовал офшор для приобретения замка на юге Франции стоимостью $22 млн;
- экс-премьер Британии Тони Блэр в 2017 через офшор купил в Лондоне здание за 6,4 млн фунтов.