30 ноября 2016 года АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) из Бузулука Оренбургской области и ООО «Нефтяная компания «Новый поток» (НКНП) подписали соглашение о передаче прав пользования участками недр - частей Воронцовского, Гремячевского и Могутовского месторождений для нефтедобычи. Цена договора - 23,9 млрд руб.
НКНП вовремя не оплатил сумму и попросил перенести оплату на 2018 год, в итоге заплатил лишь часть, и не ответил на претензию, из чего и образовался долг в 15 млрд. А 14 января 2020 года АС Тюменской области признал завод банкротом.
Арбитражный суд Оренбургской области указал (№ А47-4093/2020) что закон о недрах не позволяет передавать право пользования участком недр третьим лицам по соглашениям в рамках ГК. Это право не является имущественным в смысле ст. 128 ГК. Право перешло от основной компании дочерней по решению Федерального агентства по недропользованию. То есть, по мнению суда, при заключении сделки был нарушен явно выраженный запрет, в связи с чем сделка является ничтожной, не порождающей правовых последствий для ответчика по оплате задолженности.
Судья Анна Калашникова также отметила, что АС Оренбургской области рассмотрел дело № А47-4135/2020, в котором АНПЗ взыскивал с НКНП 820 млн руб. задолженности по договору займа, в котором также был встречный иск «Нового потока» о недействительности сделки. Суд принял решение (поддержанное в кассации и апелляции) отказать в исковых требованиях, а встречный иск удовлетворить. Это решение является преюдициальным для данного дела, так как кредитор и должник по спорному договору являются аффилированными лицами, входят в структуру корпоративного управления под названием «Новый поток», управление которой осуществляет Дмитрий Мазуров. «Новый Поток» является ревизором на каждом юридическом лице группы.
Эта группа представляла собой бизнес-модель, предполагающую перераспределение части средств, получаемых истцом, в пользу общества «Новый Поток» через договоры, которые были по сути фиктивными. Поэтому их следует признать ничтожными.
Встречный иск НКНП суд отклонил из-за истечения срока давности, кроме того, он содержал те же аргументы, что и возражения на иск.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении и первоначального и встречного исков.
Владельцу группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову в ноябре 2020 года предъявили обвинение в окончательной редакции по трем статьям: совершение особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), совершение особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК).
В частности, Мазурову вменяется хищение у Сбербанка кредита на сумму $29 млн. По материалам дела Дмитрий Мазуров, будучи владельцем Антипинского НПЗ, при оформлении кредита ввел банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. А когда получил заем, вывел средства на сторонние организации и присвоил.
Кроме того, владелец «Нового потока» вместе с гендиректором НПЗ «Антипинский» Геннадием Лисовиченко вывел 473 млн руб. под фиктивный контракт, что квалифицировано как растрата.
Также Мазурову вменили в вину организацию нападения, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью эскортницы Юлии Мильштейн. Сам предприниматель все обвинения отрицает и утверждает, что с Мильштейн никогда никаких дел не имел, поэтому мотивов организовывать на нее нападение у него не было.