Financial Times и Bloomberg сообщили о швейцарском законопроекте, который призван усложнить отмывание денег в стране. Федеральный совет Швейцарии уже начал консультации по новелле, которые продлятся до 29 ноября.
Среди предложенным законопроектом мер — снижение порога торговли драгоценными металлами за наличные со 100 000 франков до 15 000. Кроме того, «антиотмывочные» правила предлагают распространить на консалтинговую деятельность, в особенности на юридические консультации.
Новелла также предусматривает создание реестра, в который юридические лица должны будут вносить имена бенефициаров. Контроль за этим реестром отдадут финансовым чиновникам страны и полицейским. Предполагается, что реестр будет непубличным.
