7 сентября Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности троих бывших руководителей «Миллениум Банка» (дело № А40-29583/2016). Об этом указано в карточке дела. Среди ответчиков — Елена Кральковская, Раиса Москович и Сергей Овечкин. Потенциальный размер ответственности составляет 5,4 млрд руб. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
В 2019 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о признании виновными по долгам банка председателя правления Михаила Байдакова, бывшего главбуха Елену Кральковскую, заместителей Юрия Черепанова, Дениса Михеева, членов правления Раису Москович и Сергея Овечкина. Арбитражный суд Москвы принял решение только в отношении Байдакова, Черепанова и Михеева, а в отношении остальных отказал. Апелляция с этим актом согласилась. А вот кассация решения отменила и отправила дело на новое рассмотрение.
В декабре 2022 года АСГМ снова рассмотрел этот вопрос и вынес решение в отношении Москович, но отказал в отношении Кральковской и Овечкина. 9-й арбитражный апелляционный суд изменил акт первой инстанции и привлек также Кральковскую и Овечкина к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Кассация проверила это решение и нашла его законным. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что бизнесмены выводили деньги из кредитной организации разными способами.
Центральный банк отозвал лицензию «Миллениум Банка» в феврале 2016 году в связи с несоблюдением законов. А уже в апреле 2016 года АСГМ признал кредитную организацию банкротом.