Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бенефициара разорившегося севастопольского банка «ВВБ» Анджелу Сергееву. Ее подозревают в многомиллиардной растрате денег финансовой организации: она выдавала подконтрольным физическим и юридическим лицам заведомо невозвратные кредиты (ч. 4 ст. 160 УК). Суд обосновал арест тем, что, оставаясь на свободе, она может использовать свои финансовые возможности и скрыться, а также угрожать свидетелям, уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу.
Уголовное дело возбудили по заявлению Агентства по страхованию вкладов в 2019 году. «Коммерсант» сообщает, что Генпрокуратура вернула дело следователям: они не дали оценку показаниям бывших топ-менеджеров «ВВБ». Те утверждали, что все кредиты они выдавали по указанию фактического владельца кредитного учреждения Сергеевой. Издание предполагает, что она станет основным фигурантом. Общая задолженность банка составляет более 12,3 млрд руб. Пока установлены обстоятельства хищения лишь порядка 4 млрд руб.
Арбитражный суд города Севастополя признал банк «ВВБ» банкротом в 2018 году (дело № А84-1175/2018). На момент подачи искового заявления сумма требований к кредитной организации составила 2,4 млрд руб. В 2020 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о привлечении руководителей банка к субсидиарной ответственности на 10,1 млрд руб. Суд отказал в требованиях АСВ, и решение устояло в вышестоящих инстанциях.