В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые заявления кипрских компаний Gekolina Investments и Perprecia к бельгийскому депозитарию Euroclear и кипрской дочерней организации «Ренессанс капитала» Renaissance Securities (дела № А40-231669/2023, № А40-231664/2023). Gekolina Investments требует с ответчиков около 7 млрд руб., в том числе задолженность в размере $43 млн. Renaissance Securities просит 2,2 млрд руб., включая задолженность $5,6 млн. Основанием обоих исков стала заморозка активов на счетах европейского депозитария.
АСГМ назначил рассмотрение иска Gekolina Investments на 6 декабря, а Renaissance Securities — на 7 ноября.
«Ведомости» сообщают, что организации принадлежат компаниям Chlodwig Enterprises и Adorabella соответственно, которые ранее были зарегистрированы в Швейцарии и по состоянию на конец 2021 года владели 43,66% «Фосагро». В 2022 году Chlodwig Enterprises и Adorabella совершили редомициляцию на остров Октябрьский в Калининградской области, в так называемый российский офшор, и получили статус международных компаний «Хлодвиг энтерпрайзес» и «Адорабелла». Их доля в «Фосагро» осталась прежней.
Подача кипрскими компаниями иска в российский суд к зарубежному партнеру стала возможна благодаря поправкам к Арбитражному процессуальному кодексу по «закону Лугового» о санкционных спорах (подробнее — «Как судиться с компанией, подпавшей под санкции: новая практика»). Ст. 248.1 АПК определила исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием иностранных подсанкционных лиц, если основанием для него послужили санкции в отношении российских лиц.
Требования к бельгийскому депозитарию уже предъявили «МТС-банк» (3,47 млрд руб.), «Уральский банк реконструкции и развития» ($69,3 млн), экс-глава «Уралсиба» Ильдар Муслимов (1,5 млрд руб.), УК «Первая» (184,8 млрд руб.), комбайновый завод «Ростсельмаш» (21 млн руб.), УК «Энергия-Инвест» ($1,6 млн), группа частных инвесторов и несколько физлиц.