Басманный райсуд Москвы заочно арестовал учредителя коммерческого банка «Транспортный» Александра Мазанова. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале столичных СОЮ.
Как следует из документа, Мазанов — фигурант дела о хищении денежных средств банка «Транспортный» в особо крупном размере и покушении на дачу взятки сотрудникам МВД в попытках избежать уголовной ответственности.
В постановлении уточняется, что учредитель банка сейчас находится в международном розыске. Его отправят в СИЗО после задержания.
Центральный банк отозвал лицензию у «Транспортного» в 2015 году. Банк участвовал в транзитных сомнительных операциях, отмечал регулятор. В том же году АГСМ признал финорганизацию банкротом.
В марте 2021 года Мещанский райсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу экс-руководства «Транспортного»: Елены Плетневой, Лилии Малютиной, Александра Сентякова, Оксаны Авдюковой, Ирины Макаровой, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина. Их признали виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба достигла 21,8 млрд руб.
Правоохранители выяснили, что в июне 2013 года председатель правления банка Плетнева вместе с сообщниками создала организованную группу, которая два года выводила деньги из кредитной организации. В частности, Плетнева и зампред правления Малютина оформляли заведомо невозвратные кредиты «фирмам-однодневкам» и физлицам, у которых не было средств для погашения кредитных обязательств.
Суд приговорил Плетневу к восьми годам лишения свободы со штрафом в 950 000 руб., Малютину — к семи годам со штрафом в 800 000 руб. Остальные фигуранты тоже получили реальные сроки — от шести с половиной до семи лет со штрафами в размере 800 000 руб.