Бывшего совладельца "Балтийского банка" Андрея Исаева заподозрили в преднамеренном банкротстве, поэтому не исключено, что против него будет возбуждено уголовное дело, пишут "Ведомости".
Конкретные признаки финансовый управляющий должника Олег Елисоветский не называет, но намерен представить отчет в суд и в правоохранительные органы. Ему уже удалось оспорить несколько предбанкротных сделок Исаева – например, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительными договоры дарения, по которым Исаев передал Ларисе и Екатерине Исаевым три земельных участка и два жилых дома в Сестрорецке (А56-71974/2015).
Под фиктивным банкротством понимается публичное заведомо ложное заявление о своей неплатежеспособности, а преднамеренным оно считается, если должник умышленно увеличивал свою кредиторскую задолженность, говорит юрист Rightmark Group Максим Смирнов. Если кредиторам нанесен ущерб более чем на 2,25 млн руб., ему может грозить не просто штраф и принудительные работы, но и реальный срок до шести лет. Правда, конкурсные управляющие редко дают положительные заключения о наличии признаков фиктивного банкротства, поэтому к реальной ответственности по ст. 196 УК привлекают нечасто. Обычно трудности возникают при сборе доказательств, в результате из нескольких сотен возбужденных дел до судебных приговоров доходят единицы.
Андрей Исаев – основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН), также был акционером "Балтийского банка". Его банкротство инициировала осенью 2015 года компания "Мойка 22" (совладелец ПАН), которой принадлежит здание отеля "Кемпински". Этой весной бизнесмен был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. В реестр кредиторов, часть из которых предположительно может быть связана с Исаевым, включены требования на 1,3 млрд руб.
